ПАО "ЧКПЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023
1.5. ИНН эмитента: 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2019
2. Содержание сообщения
1)Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
2)Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
3)О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
4)О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2019г.)
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:
1) 1. Слушали: Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени.
Решили: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести внеочередное общее собрание акционеров 07 ноября 2019 года.
Даты окончания приема бюллетеней для голосования 07 ноября 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», оф. 602.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2. Слушали: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет (за 2018 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (за 2018 год).
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3. Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 13 октября 2019 года. Подготовить соответствующее распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4. Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций и акционеров – владельцев привилегированных именных акций по состоянию на 13 октября 2019 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
5. Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить текст сообщения, опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» в газете «Уральский кузнец», разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306, а также направить сообщение о проведении собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
6. Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли прошлых лет (за 2018 год), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам прошлых лет (за 2018 год);
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться после 15 октября 2019 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», каб. 602, телефон для справок: 8 (351) 259-70-51.
Материалы к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» размещены на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
7. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет (за 2018 год), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Решили: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по итогам прошлых лет (за 2018 год). Направить часть нераспределенной чистой прибыли по результатам прошлых лет (за 2018 год) в размере 100 036 000 рублей на выплату дивидендов лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 ноября 2019 года
• Выплатить дивиденды в размере 125 рублей на каждую обыкновенную акцию.
• Выплатить дивиденды в размере 125 рублей на каждую привилегированную акцию.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
8. Слушали: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества.
Решили: Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества, по результатам прошлых лет (за 2018 год) по состоянию на 18 ноября 2019 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
9. Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров в количестве 1 (одной) штуки (прилагаются).
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
10. Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Новикову Марину Витальевну – члена Совета директоров, директора по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
11. Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
1.1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет (за 2018 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (за 2018 год).
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3) О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества, по результатам прошлых лет (за 2018 год) по состоянию на 18 ноября 2019 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4) О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по итогам прошлых лет (за 2018 год). Направить часть нераспределенной чистой прибыли по результатам прошлых лет (за 2018 год) в размере 100 036 000 рублей на выплату дивидендов лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 ноября 2019 года
• Выплатить дивиденды в размере 125 рублей на каждую обыкновенную акцию.
• Выплатить дивиденды в размере 125 рублей на каждую привилегированную акцию.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2019 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02 октября 2019 года, № 13/19
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 02.10.2019г.
English (US) 