ПАО «НК «Роснефть»

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 03.10.2019.

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование (голосование по вопросу повестки дня осуществлено бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «НК «Роснефть» проведено в форме заочного голосования 30 сентября 2019 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 10 598 177 817.
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 05 сентября 2019 года включены акционеры, обладающие в совокупности 10 598 177 817 обыкновенными акциями Общества.

Вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 10 598 177 817.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П) (далее - Положение): 10 598 177 817.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания: 9 738 984 895 , что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:

ЗА 9 661 778 712
ПРОТИВ 6 627
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 76 860 952

Выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2019 года в денежной форме в размере 15 руб. 34 коп. (пятнадцать рублей тридцать четыре копейки) на одну размещенную акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 октября 2019 года.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 25 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 ноября 2019 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 октября 2019 года, № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной регистрации выпуска акций 29.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В. Грицкевич
3.2. 03 октября 2019 года                               М.П.