ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746431469
1.5. ИНН эмитента: 7714933728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2017 года
Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр.1
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

2.4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 2 075 524 (Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.


2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2016 года.
2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2016 года, в том числе выплата дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
3. Утверждение аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
5. Избрание Ревизора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» .


По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2016 года»

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 2 075 524 (Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
«ЗА» - 2 075 524 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2016 года.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2016 года, в том числе выплата дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 2 075 524 Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
«ЗА» - 2 075 524 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.

Решение: 1)Дивиденды за 2016 год не выплачивать.
1) Чистую прибыль за 2016 год, оставшуюся после налогообложения в размере 5% направить на формирование резервного капитала Общества в соответствии с требованием закона об акционерных обществах и Уставом Общества, оставшуюся часть - на развитие Общества.

По третьему вопросу повестки дня : «Утверждение аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2017 год.»


Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 2 075 524 Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
«ЗА» - 2 075 524 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все учредители голосовали «ЗА» - единогласно.

Решение: Утвердить Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511, место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5).аудитором ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2017 год
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 20.02.2012 года № 12-6/пз-н – 10 377 620 (десять миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать) голосов
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:

Иванов Иван Генчев 2 075 524 голосов,
Буртасов Виталий Николаевич 2 075 524 голосов
Малютин Сергей Анатольевич 2 075 524 голосов
Белянская Маргарита Геннадьевна 2 075 524 голосов
Старшов Александър Вячеславов 2 075 524 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.


Решение: Избрать в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в следующем составе:
1. Иванов Иван Генчев
2. Буртасов Виталий Николаевич
3. Малютин Сергей Анатольевич
4. Белянская Маргарита Геннадьевна
5.Старшов Александър Вячеславов

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н) - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 2 075 524 Два миллиона семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Голосовали:
«ЗА» - 2 075 524 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все учредители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решили: Избрать Ревизором Общества - Бакирова Рената Талгятовича


2.6 Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 03 июля 2017года, Протокол № 6
2.7. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 03.07.2017 г. М.П.