ПАО "Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о повестке дня заседания Совета Директоров
и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727, https://www.himprom.com/company/corp/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.10.2019г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «25» октября 2019 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 28.10.2019 г., б/н.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На 14 ч. 00 мин. 25 октября 2019 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.
2. О дате окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
3. О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
6. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а так же формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
9. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам девяти месяцев 2019 года и порядку выплаты дивидендов.
11. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
2.5. Содержания решений, принятых Советом директоров:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» – 29 ноября 2019 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» – 29 ноября 2019 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения ПАО «Химпром»: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения ПАО «Химпром»: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 05.11.2019 г.».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 05.11.2019 г.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» каждой категории, выплачиваемых по результатам девяти месяцев 2019 года, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» каждой категории, выплачиваемых по результатам девяти месяцев 2019 года, формы их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 29.11.2019 г.
- Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых по результатам девяти месяцев 2019 года и порядку выплаты дивидендов.
- Предложение Совета директоров по установлению в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенной даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-52-36, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 29.11.2019 г.
- Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых по результатам девяти месяцев 2019 года и порядку выплаты дивидендов.
- Предложение Совета директоров по установлению в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенной даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-52-36, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», а так же формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 29 ноября 2019 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 29 ноября 2019 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 29 ноября 2019 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 29 ноября 2019 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром».
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций ПАО «Химпром» типа А не обладают».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций ПАО «Химпром» типа А не обладают.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам девяти месяцев 2019 года и порядку выплаты дивидендов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром», выплачиваемых по результатам девяти месяцев 2019 года, в следующих размерах:
- 0,0882 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,0882 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего направить на выплату дивидендов 81 013 958 рублей 63 копейки.
Установить форму выплаты дивидендов – денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром», выплачиваемых по результатам девяти месяцев 2019 года, в следующих размерах:
- 0,0882 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,0882 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего направить на выплату дивидендов 81 013 958 рублей 63 копейки.
Установить форму выплаты дивидендов – денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.12.2019г.»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.12.2019г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер: 1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009098990
Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер: 2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/317 от 29.11.2018 г.) ______________Л.Е.Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 28.10.2019 г. М.П.
English (US) 