ОАО "ЭРКО"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭРКО»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.5/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739279150
1.5. ИНН эмитента 7705037370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00537-А
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-00537-A от 08.10.2013г. Номинал 1 (руб.). Всего 10350000 (шт).      
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2888

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 29 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Москва, ул.Льва Толстого, д.5/1, стр.1.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 350 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00.– время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1 10 350 000 5 975 829 Кворум имеется/57.74%
2 10 350 000 5 975 829 Кворум имеется/57.74%
3 10 350 000 5 975 829 Кворум имеется/57.74%
4 10 350 000 5 975 829 Кворум имеется/57.74%
5 10 350 000 5 975 829 Кворум имеется/57.74%
6 93 150 000 53 782 461 Кворум имеется/57.74%
7 10 337 700 5 963 529 Кворум имеется/57.69%
8 10 350 000 5 975 829 Кворум имеется/57.74%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1 5 975 829
2 5 975 829
3 5 975 829
4 5 975 829
5 5 975 829
6 53 782 461
7 5 963 529
8 5 975 829

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. О порядке распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов по итогам 2016 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждение аудитора Общества.


6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1
Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 975 829 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 975 829 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

По вопросу повестки дня №3

Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2016 года:
- на выплату дивидендов в установленном размере;
- в нераспределенной части - оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 975 829 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2016 года:
- на выплату дивидендов в установленном размере;
-            в нераспределенной части - оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня №4

Выплатить дивиденды в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию.
Утвердить следующий порядок выплаты:
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 14 июля 2017 года;
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить с 14 июля 2016 года в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 14 июля 2016 года в течение 25 рабочих дней.
Дивиденты будут высылатся по банковским реквизитам акционеров (при наличии точных и необходимые банковских реквизитов).

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 0 | 0%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5 975 829
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Решение не принято.


По вопросу повестки дня №5

Определить количественный состав Совета директоров - 9 человек.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 975 829 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров - 9 человек.

По вопросу повестки дня №6

Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Амелину Марину Евгеньевну
2. Горелова Михаила Анатольевича
3. Громова Максима Васильевича
4. Иванову Галину Николаевну
5. Иванову Ирину Степановну
6. Ипатову Анну Павловну
7. Козак Романа Владимировича
8. Кольжанова Виктора Федоровича
9. Комарова Артема Сергеевича
10. Конева Юрия Николаевича
11. Копыленко Георгия Юрьевича
12. Лаппо Дмитрия Сергеевича
13. Липушкину Инну Юрьевну
14. Писаренко Надежду Олеговну
15. Плотникова Илью Алексеевича
16. Солошнева Игоря Ивановича
17. Сорокина Петра Николаевича
18. Титову Татьяну Владимировну
19. Украинцева Петра Юрьевича
20. Чернобельского Марка Аркадьевича
21. Шестакова Дмитрия Юрьевича

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов». 53 782 461
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов». 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов». 0

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Амелину Марину Евгеньевну 4 964 540
2. Горелова Михаила Анатольевича 0
3. Громова Максима Васильевича 4 964 540
4. Иванову Галину Николаевну 4 964 540
5. Иванову Ирину Степановну 4 964 540
6. Ипатову Анну Павловну 9 515 040
7. Козак Романа Владимировича 0
8. Кольжанова Виктора Федоровича 601
9. Комарова Артема Сергеевича 0
10. Конева Юрия Николаевича 0
11. Копыленко Георгия Юрьевича 4 964 540
12. Лаппо Дмитрия Сергеевича 4 964 540
13. Липушкину Инну Юрьевну 0
14. Писаренко Надежду Олеговну 0
15. Плотникова Илью Алексеевича 4 964 540
16. Солошнева Игоря Ивановича 0
17. Сорокина Петра Николаевича 9 515 040
18. Титову Татьяну Владимировну 0
19. Украинцева Петра Юрьевича 0
20. Чернобельского Марка Аркадьевича 0
21. Шестакова Дмитрия Юрьевича 0

Принятое решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Амелину Марину Евгеньевну
2. Громова Максима Васильевича
3. Иванову Галину Николаевну
4. Иванову Ирину Степановну
5. Ипатову Анну Павловну
6. Копыленко Георгия Юрьевича
7. Лаппо Дмитрия Сергеевича
8. Плотникова Илью Алексеевича
9. Сорокина Петра Николаевича

По вопросу повестки дня №7

Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Радаеву Валентину Семеновну.
2. Цуканову Марину Николаевну.
3. Смирнову Галину Николаевну.

Итоги голосования:
По кандидатуре Радаевой Валентины Семеновны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 512 412 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Цукановой Марины Николаевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 512 412 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Смирновой Галины Николаевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 512 412 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Радаеву Валентину Семеновну.
2. Цуканову Марину Николаевну.
3. Смирнову Галину Николаевну.

По вопросу повестки дня №8

Утвердить Аудитором Общества
1. ООО «Марка Аудит»

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 975 829 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).


Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества ООО «Марка Аудит».


7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол № 28 от 30 июня 2017 года.

3. Подпись
Генеральный директор И.А. Плотников
(подпись)
Дата «03» июля 2017 г. М.П.