ПАО АКБ "Связь-Банк"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «Связь-Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027700159288
1.5. ИНН эмитента 7710301140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01470B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sviaz-bank.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1717
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30 июня 2017 года; г. Москва, Новорязанская улица, д. 31/7, корп. 2; 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, при голосовании по вопросам №№ 1-4, 6-11 повестки дня собрания – 22 501 405 236 322 голосов или 100 % от общего количества голосующих акций ПАО АКБ «Связь-Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 202 512 647 126 898 голосов или 100% голосов, предоставляемых голосующими акциями ПАО АКБ «Связь-Банк» при голосовании по данному вопросу.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня собрания обеспечивается участием акционеров, обладающих в совокупности более 50 % от общего количества размещенных голосующих акций ПАО АКБ «Связь-Банк».
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
2. Об утверждении Годового отчета ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. О распределении убытков ПАО АКБ «Связь-Банк», выплате дивидендов за 2016 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк».
7. Об утверждении аудиторской организации ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2017 год.
8. О внесении изменений в решение собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 59 от 20.03.2017).
9. О внесении изменений в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
10. О членстве Банка в Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России».
11. О членстве Банка в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

- Первый вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

Результаты голосования:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Поручить выполнение функций Счетной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк» регистратору ПАО АКБ «Связь-Банк» на период со дня, следующего за днем проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2017 году, по дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» в 2018 году.

- Второй вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

Результаты голосования:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «Связь-Банк» за 2016 год.

- Третий вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

Результаты голосования:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.

- Четвертый вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

Результаты голосования:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Полученный ПАО АКБ «Связь-Банк» убыток по результатам деятельности за 2016 г. в размере 6 265 141 542, 14 рубля 14 копеек отнести на балансовый счет 10901 «Непокрытый убыток».
Вознаграждение членам Совета директоров Банка по итогам 2016 года не выплачивать.
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка по итогам 2016 года не выплачивать.
Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

- Пятый вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 202 512 647 126 898
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 202 512 647 126 898
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 202 070 252 167 677
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

Результаты голосования:
«ЗА» - 202 055 994 737 037 (99,993%) голосов;
Довлатов Артем Сергеевич - 22 450 666 081 893
Перин Антон Валентинович - 22 450 666 081 893
Зеленов Александр Викторович - 22 450 666 081 893
Филев Иван Андреевич - 22 450 666 081 893
Цокол Андрей Николаевич - 22 450 666 081 893
Краснов Игорь Сергеевич - 22 450 666 081 893
Ноздрачев Денис Александрович - 22 450 666 081 893
Страшнов Дмитрий Евгеньевич - 22 450 666 081 893
Наумлинский Антон Владимирович - 22 450 666 081 893
«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 14 257 430 640 (0,007%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Избрать в состав Совета директоров ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1. Довлатова Артема Сергеевича;
2. Перина Антона Валентиновича;
3. Зеленова Александра Викторовича;
4. Филева Ивана Андреевича;
5. Цокола Андрея Николаевича;
6. Краснова Игоря Сергеевича;
7. Ноздрачева Дениса Александровича;
8. Страшнова Дмитрия Евгеньевича.
9. Наумлинского Антона Владимировича.

- Шестой вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

Результаты голосования:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

1. Локтионова Юлия Александровна
Результаты голосования по кандидату:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Пантелеев Александр Александрович
Результаты голосования по кандидату:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Патюлина Варвара Викторовна
Результаты голосования по кандидату:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Связь-Банк»:
1. Локтионову Юлию Александровну;
2. Пантелеева Александра Александровича;
3. Патюлину Варвару Викторовну.

- Седьмой вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

Результаты голосования:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией ПАО АКБ «Связь-Банк» на 2017 год.

- Восьмой вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

Результаты голосования:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
В решении собрания акционеров ПАО АКБ «Связь-Банк» (Протокол № 59 от 20.03.2017) по вопросу повестки дня «Об уменьшении уставного капитала ПАО АКБ «Связь-Банк» слова «8 138 244 472,64404 руб. (восемь миллиардов сто тридцать восемь миллионов двести сорок четыре тысячи четыреста семьдесят два руб. 64,404 коп.)» заменить словами «8 138 244 472,644 руб. (восемь миллиардов сто тридцать восемь миллионов двести сорок четыре тысячи четыреста семьдесят два руб. 64,4 коп.)».

- Девятый вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

Результаты голосования:
ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Внести изменения в Устав ПАО АКБ «Связь-Банк».
Предоставить Президенту-Председателю Правления Ноздрачеву Денису Александровичу право подписать изменения в Устав Банка, ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Банка и иные документы, необходимые для регистрации в установленном порядке изменений в Устав Банка.

- Десятый вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Прекратить членство Банка в Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России»

- Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 501 405 236 322
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 501 405 236 322
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 452 250 240 853
-Наличие кворума: есть (99,7815%)

ВСЕГО - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ЗА» - 22 452 250 240 853 (100%) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов; НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ* - 0 (0%) голосов; НЕ ГОЛОСОВАЛИ - 0 (0%) голосов.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Решили:
Прекратить членство Банка в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания: «03» июля 2017 года, Протокол № 61.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Регистрационный номер 10401470B от 31.03.2017г., номинальной стоимостью 0,00163832283418872 руб. каждая.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления С.И. Базанов
(подпись)
3.2. Дата “03” июля 2017г. М.П.