ПАО "Самараэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131
1.5. ИНН эмитента: 6315222985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162В, Отель Ренессанс Самара, конференц-зал «Восток».
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 часов 00 минут по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 4 060 921 612 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 014 436 039 (74,2303%). Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2016 отчетного года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года.

По второму вопросу повестки дня:
Чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 296 215 тысяч рублей распределить следующим образом:
- направить в Фонд накопления Общества 257 300 тысяч рублей;
- оставить нераспределенной 38 915 тысяч рублей.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Розенцвайг Александр Шойлович, Никифорова Лариса Васильевна, Масюк Сергей Петрович, Ример Юрий Мирович, Сойфер Максим Викторович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна, Малахов Дмитрий Владимирович, Козлов Алексей Вениаминович.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Михайленко Варвара
Васильевна, Рузинская Елена Геннадьевна, Усеинов Евгений Вадимович, Машин Алексей Сергеевич, Кадацкая Татьяна Васильевна.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества АО «Газаудит».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 июля 2017 года, протокол №2017-1г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев
3.2. Дата: 04.07.2017г.