ПАО "ЧКПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023
1.5. ИНН эмитента: 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.11.2019

2. Содержание сообщения
О проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров эмитента:
07 ноября 2019 года, г. Челябинск, ул. Горелова, 12; ПАО «ЧКПЗ», заводоуправление, офис 602
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 72,46 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет (за 2018 год), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам прошлых лет (за 2018 год).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Принято решение: «Утвердить распределение прибыли Общества по итогам прошлых лет (за 2018 год). Направить часть нераспределенной чистой прибыли по результатам прошлых лет (за 2018 год) в размере 100 036 000 рублей на выплату дивидендов лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 ноября 2019 года
• Выплатить дивиденды в размере 125 рублей на каждую обыкновенную акцию.
«ЗА» -99,9981% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0019%
•Выплатить дивиденды в размере 125 рублей на каждую привилегированную акцию.
«ЗА» -99,9628% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0000%
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: № 2/19 от 08.11.2019 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг


3.2. Дата 08.11.2019г.