ПАО «РАО ЭС Востока»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РАО ЭС Востока»
1.3. Место нахождения эмитента Хабаровский край, г. Хабаровск
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
http://www.rao-esv.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2017г., г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, начало Собрания в 10 часов 00 минут (по местному времени).
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «РАО ЭС Востока» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1 вопроса 1:
за – 45 424 966 739 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
По пункту 1 вопроса 1: Утвердить годовой отчет ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 2 вопроса 1:
за – 45 424 966 739 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
По пункту 2 вопроса 1: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
за – 45 424 966 739 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «РАО ЭС Востока» за 2016 год:
( тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 1 514 921
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 1 514 921
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»                  
Казаченков Андрей Валентинович 45 424 966 739
Перминов Дмитрий Витальевич 45 424 966 739
Хмарин Виктор Викторович 45 424 966 739
Толстогузов Сергей Николаевич 45 424 966 739
Первеева Байрта Николаевна 45 424 966 739
Пластинин Сергей Аркадьевич 0
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:
1. Казаченков Андрей Валентинович;
2. Перминов Дмитрий Витальевич;
3. Хмарин Виктор Викторович;
4. Толстогузов Сергей Николаевич;
5. Первеева Байрта Николаевна.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Щёголева Елена Александровна 45 424 966 739 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Ажимов Олег Евгеньевич 45 424 966 739 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Рохлина Ольга Владимировна 45 424 966 739 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Максимова Надежда Борисовна 45 424 966 739 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Багдасарян Гарегин Ашотович 45 424 966 739 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РАО ЭС Востока» в составе:
1. Щёголева Елена Александровна;
2. Ажимов Олег Евгеньевич;
3. Рохлина Ольга Владимировна;
4. Максимова Надежда Борисовна;
5. Багдасарян Гарегин Ашотович.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 45 424 966 739 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором ПАО «РАО ЭС Востока».
6. О внесении в Устав ПАО «РАО ЭС Востока» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «РАО ЭС Востока» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об обращении Общества с заявлением о делистинге акций ПАО «РАО ЭС Востока».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 45 424 966 739 (99,98 %)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
В целях прекращения публичного статуса ПАО «РАО ЭС Востока»:
1. внести изменения в Устав ПАО «РАО ЭС Востока», исключающие указание на то, что Общество является публичным, согласно приложению;
2. обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
3. обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 1-01-55384-Е от 29.07.2008 г.) и привилегированных акций (гос. регистрационный номер выпуска № 2-02-55384-Е от 08.12.2009 г.) ПАО «РАО ЭС Востока».

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 7 082 718 268 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
В целях обеспечения финансирования инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС Востока» в 2017-2018 годах, а также рефинансирования задолженности по банковским кредитам, привлеченным на финансирование инвестиционных расходов в 2015-2016 годах, дать согласие на заключение Договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заемщик – ПАО «РАО ЭС Востока»;
Займодавец – ПАО «РусГидро».
Предмет Договора:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.
Предельная сумма займа:
25 700 000 000 (Двадцати пяти миллиардов семисот миллионов) рублей 00 копеек.
Срок возврата суммы займа:
до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.
Процентная ставка за пользование суммой займом:
0 % годовых.
Целевое использование суммы займа:
пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования инвестиционной программы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.
Условия предоставления суммы займа:
невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.
Условия досрочного возврата суммы займа:
Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.
Лица, заинтересованные в сделке:
- ПАО «РусГидро», контролирующее ПАО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;
- ПАО «РусГидро», являющееся управляющей организацией ПАО «РАО ЭС Востока», имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку является стороной в данной сделке;
- член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Казаченков Андрей Валентинович имеет заинтересованность в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке – является членом Правления ПАО «РусГидро».

8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 45 424 966 739 (100%)
против – 0 (0%)
воздержался – 0 (0%)
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 16 от 03 июля 2017 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPVL6;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55384-Е от 08.12.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQNL1.
3. Подпись
Представитель ПАО «РАО ЭС Востока» (на основании доверенности № 20/ЕИО от 23.05.2017)



             С.С. Коптяков
(подпись)
Дата 04 июля 20 17 г.