ТКБ БАНК ПАО

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и
о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКБ БАНК ПАО
1.3. Место нахождения эмитента 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента 1027739186970
1.5. ИНН эмитента 7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2210В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
http://www.tkbbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное).Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование). Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.                   30 июня 2017 года, г. Москва, ул. Покровка, д. 24/2, стр. 1, 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента. Принимающие участие в собрании акционеры и их полномочные представители в количестве 23 обладали в совокупности      2 195 259 голосами, что составило 100 % от общего числа голосующих акций ТКБ БАНК ПАО и 100 % от числа голосов лиц, имеющих право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня собрания.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ТКБ БАНК ПАО за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТКБ БАНК ПАО за 2016 год, с заключением аудитора АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
3. О распределение прибыли и убытков Банка по результатам финансового 2016 года. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций. О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждения.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Банка.
6. Об утверждении аудитора Банка на 2017 год.
7. О внесении изменений в Устав ТКБ БАНК ПАО.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
Результаты голосования:
По вопросу 1: ЗА – 2 027 453 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 167 806 голосов.
По вопросу 2: ЗА – 2 027 453 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 167 806 голосов.
По вопросу 3.1: ЗА – 2 027 453 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 167 806 голосов.
По вопросу 3.2: ЗА – 2 027 453 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 167 806 голосов.
По вопросу 3.3: ЗА – 2 027 453 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 167 806 голосов.
По вопросу 3.4: ЗА – 2 027 453 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 167 806 голосов.
По вопросу 4.1.: ЗА – 2 195 259 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 4.2.:
1) Дитц М. ЗА - 1 667 399 голосов,
2) Грядовая О.В. ЗА - 1 667 399 голосов, .
3) Ивановский Л.Н. ЗА - 1 667 399голосов,
4) Казаков Б.В. ЗА - 1 667 399 голосов,
5) Воробьев А.С. ЗА - 1 667 399 голосов,
6) Мау В.А. ЗА - 1 667 399 голосов,
7) Тюркнер А. ЗА - 6 418 139 голосов,
8) Шибаев С.В. ЗА - 1 667 399 голосов,
9) Юргенс И.Ю. ЗА - 1 667 399 голосов,
ПРОТИВ ВСЕХ - 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0 голосов

По вопросу 5: ЗА – 1 352 043 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 6: ЗА – ЗА – 2 195 259 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
По вопросу 7: ЗА – 2 027 453 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 167 806 голосов.

Формулировки принятых решений:
По вопросу 1. принято следующее решение:
Утвердить Годовой отчет ТКБ БАНК ПАО за 2016 год.

По вопросу 2. принято следующее решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ТКБ БАНК ПАО за 2016 год, с заключением аудитора Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу 3. приняты следующие решения:
3.1. Направить средства из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 629 911 033,28 рублей на покрытие убытка, полученного ТКБ БАНК ПАО по итогам 2016 года (согласно годовой бухгалтерской(финансовой)отчетности) в сумме 1 629 911 033,28 рублей.
3.2. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.
3.3. Выплатить вознаграждение за работу в Совете директоров ТКБ БАНК ПАО независимым директорам: Юргенсу Игорю Юрьевичу, Шибаеву Сергею Викторовичу, Мау Владимиру Александровичу - 300 000 (Триста тысяч) рублей каждому.
Компенсировать из фонда Совета директоров документально подтвержденные расходы за корпоративный год, связанные с проживанием и прибытием членов Совета директоров для участия в заседаниях Совета директоров в следующих размерах: для членов Совета директоров стран Европы - не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей, для Канады и США – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, для России (не включая Москву) – не более 100 000 (Ста тысяч) рублей.
3.4.Вознаграждение членам ревизионной комиссии ТКБ БАНК ПАО за 2016 год не выплачивать.

По вопросу 4.1. принято следующее решение:
Определить количественный состав Совета директоров Банка - 9 (Девять) человек.
По вопросу 4.2. принято следующее решение:
4.2. Избрать членами Совета директоров Банка:
1. Воробьев А.С.;
2. Грядовая О.В.;
3. Дитц Марина.;
4. Ивановский Л.Н.;
5. Казаков Б.В.;
6. Мау В.А.;
7. Тюркнер А.;
8. Шибаев С.В.;
9. Юргенс И.Ю.

По вопросу 5 принято следующее решение:
Избрать членов ревизионной комиссии Банка в следующем составе:
1. Васянина Е. С.
2. Марочкина Л.Н.
3. Романова М.Ф.

По вопросу 6 принято следующее решение:
Утвердить аудитором Банка аудиторскую компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год, в соответствии с требованиями Российского законодательства, а также аудита финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По вопросу 7 принято следующее решение:
Утвердить изменения № 5 в Устав ТКБ БАНК ПАО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Протокол № 01/2017 годового Общего собрания акционеров составлен 04 июля 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10102210B.
3. Подпись


3.1. И.О. Председателя Правления

Е.Л. Ивановский
(подпись)

3.2. Дата « 04 » июля 20 17 г. М. П.