ПАО "Юнипро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Юнипро"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 03 декабря 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут (по местному времени г. Сургут).

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На 11:18 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 54 458 104 166 голосами, что составляет 86.374658 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1: Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года:

ЗА 54 457 530 999 голосов, 99.998948 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 10 167 голосов, 0.000019 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 55 314 голосов, 0.000102 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
Недействительные 507 686 голосов, 0.000932 % от принявших участие в голосовании
По иным основаниям 0 голосов, 0.000000 % от принявших участие в голосовании
Формулировка принятого решения по первому вопросу:

1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
1.2. Утвердить 15 декабря 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 2: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

ЗА 54 456 408 138 голосов, 99.996886 % от принявших участие в голосовании
ПРОТИВ 64 845 голосов, 0.000119 % от принявших участие в голосовании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 085 892 голосов, 0.001994 % от принявших участие в голосовании
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
Недействительные 545 291 голосов, 0.001001 % от принявших участие в голосовании
По иным основаниям 0 голосов, 0.000000 % от принявших участие в голосовании

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По вопросу № 3: Избрание членов Совета директоров Общества:

1) Абдушелишвили Георгий Леванович
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 58 250 202 556 голосов

2) Белова Анна Григорьевна
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 211 976 892 голосов

3) Дэвид Брайсон (David Bryson)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 862 444 151 голосов

4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 862 087 002 голосов

5) Вьюгин Олег Вячеславович
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 57 210 663 300 голоса

6) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 862 380 282 голосов

7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 861 973 381 голосов

8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 52 862 973 513 голосов

9) Широков Максим Геннадьевич
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА»: 53 107 187 940 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 206 883.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 12 505 527.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
Недействительные 12 239 802 голосов
По иным основаниям 6 096 265 голосов
Формулировка принятого решения по третьему вопросу:

3.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Абдушелишвили Георгий Леванович
2) Белова Анна Григорьевна
3) Дэвид Брайсон (David Bryson)
4) Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff)
5) Вьюгин Олег Вячеславович
6) Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)
7) Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
8) Андреас Ширенбек (Andreas Schierenbeck)
9) Широков Максим Геннадьевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 23 от 05.12.2019.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков

3.2. Дата 05.12.2019г.