ПАО "Магаданэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос №14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросам №№3,4,6,11 представлено особое мнение членов Совета директоров
И.В. Максимова, И.Г. Половнева, являющееся Приложением №18 к Протоколу заседания Совета директоров.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 июня 2020 года.
3. Определить, что в соответствии с пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 мая 2020 года.
6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»:
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Сведения о соблюдении ПАО «Магаданэнерго» в 2019 году принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463);
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Правлении ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
- ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 мая 2020 года по 04 июня 2020 года:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет www.magadanenergo.ru;
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение №1 к решению).
10.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в общественно-политической газете «Магаданская правда» не позднее 14 мая 2020 года, а также размещается на веб-сайте Общества www.magadanenergo.ru в сети Интернет не позднее 14 мая 2020 года.
10.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 14 мая 2020 года.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложения №2, 3 к решению).
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 14 мая 2020 года.
13. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение №4 к решению).
14. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 14 мая 2020 года.
15. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Выборнова Александра Юрьевича – секретаря Совета директоров Общества.
17. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества –
АО «НРК - Р.О.С.Т.».
18. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (приложение №5 к решению).
19. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
ВОПРОС №2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (приложение № 6 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ВОПРОС №3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (приложение №7 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 374 101,0
                   Распределить на: Резервный фонд 0,0
Дивиденды 0,0
Инвестиции текущего года 20 160,8
Прибыль на накопление 1 353 940,2
Погашение убытков прошлых лет 0,0
ВОПРОС №4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2019 года.
ВОПРОС №5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС №6. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля: Положения о Правлении ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Правлении ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно приложению №8 к решению.
ВОПРОС №7. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно приложению №9 к решению.
ВОПРОС №8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ
АО «Магаданэнергоремонт» за 4-й квартал 2019 года и 2019 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ
АО «Магаданэнергоремонт» за 4-й квартал 2019 года и 2019 год.
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэнергоремонт» за 4-й квартал 2019 года и 2019 год согласно приложениям №10, 11 к решению.
ВОПРОС №9. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4-й квартал 2019 года и 2019 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»:
Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ
АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4-й квартал 2019 года и 2019 год.
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Магаданэлектросетьремонт» за 4-й квартал 2019 года и 2019 год согласно приложениям №12, 13 к решению.
ВОПРОС №10. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго»:
- до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых;
- более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4% годовых,
2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований.
ВОПРОС №11. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2020 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2020 года (приложение №14 к решению).
ВОПРОС №12. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год (приложение №15 к решению).
ВОПРОС №13. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»:
Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Магаданэнергоремонт» за 2019 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»
Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2019 год:
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2019 год (приложение №16 к решению).
ВОПРОС №14. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»:
Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2019 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»
Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2019 год:
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год (приложение №17 к решению).

2.2. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №8-20 от 28 апреля 2020 года.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №71 от 09.12.2019)            _____________             С.А. Бушин
      
3.2. Дата 29 апреля 2020 года.