ПАО "МРСК Волги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1076450006280
1.5. ИНН эмитента: 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту: http://www.mrsk-volgi.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
ВОПРОС № 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 4. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 616 758
Распределить на: Резервный фонд 50 212
Прибыль на развитие 1 349 659
Дивиденды, в том числе 1 216 887
- промежуточные дивиденды по итогам
9 месяцев 2019 года (протокол внеочередного
Общего собрания акционеров
от 31.12.2019 № 16/2020) 1 015 846
- подлежащая выплате сумма дивидендов 201 041
Погашение убытков прошлых лет -
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
ВОПРОС № 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества
за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,00106762 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 года.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
ВОПРОС № 6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Волги» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» следующую кандидатуру:
№ ФИО Кандидата Занимаемая должность
1. Казаков Александр Иванович Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра»,
Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями №№ 4-6 к настоящему решению.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях
для голосования.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
ВОПРОС № 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Принятое решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2020 года.
Бюллетени для голосования в электронной форме (форме электронных документов) в срок не позднее 08 мая 2020 года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным
в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ПАО «МРСК Волги»;
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней – https://vtbreg.ru/
4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 28 мая 2020 года,
а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет
их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения
об их волеизъявлении получены не позднее 28 мая 2020 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества
в соответствии с настоящим решением.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - 1 чел.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 8 к настоящему решению.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29 апреля 2020 года № 38.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04247-Е от 10 октября 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPN4.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального
директора по корпоративному
управлению ПАО «МРСК Волги»
(на основании доверенности
от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2.Дата « 29» апреля 2020 М. П.
English (US) 