ПАО "Акрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 7 мая 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2019 год (приложение № 1).
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2020 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2019 год.
2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года (приложение № 2).
2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2020 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Акрон» распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2019 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2020 года:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2019 года в денежной форме в размере 376 рублей на одну акцию. В связи с произведенной ранее выплатой промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 101 рубль на одну акцию выплатить дивиденды в размере 275 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 июня 2020 года.
4.1. Принять к сведению аудиторское заключение ООО «Кроу Русаудит» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2019 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (приложение № 3).
4.2. Принять к сведению аудиторское заключение АО «КПМГ» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «Акрон» за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (приложение № 4).
5. Утвердить условия договора с регистратором ПАО «Акрон» (Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757)) на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров 29 мая 2020 года, в том числе по выполнению функций счетной комиссии (приложение № 5).
6. Утвердить Позицию Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2020 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений (приложение № 6).
7.1. Одобрить проект Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции (приложение № 7).
7.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 29 мая 2020 года утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 мая 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 мая 2020 г., протокол №626.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) В.В. Гавриков
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “7” мая 2020 г. М.П.
English (US) 