ПАО «ФСК ЕЭС»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 мая 2020 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 15 мая 2020 года.
Место проведения: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» проводится в форме заочного голосования.
Время проведения (начало собрания): не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87.8662%
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года.
4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации.
12. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
17. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
18. О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 119 990 823 814 208413019416/1153514196362 (99,9992%) 1 345 563
(0,0001%) 1 999 889
(0,0002%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 527 830
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
Второй вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 119 991 280 377 208413019416/1153514196362 (99,9992%) 2 341 373
(0,0002%) 1 824 870
(0,0002%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 4 250 476
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
Третий вопрос: Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС»
по результатам 2019 отчетного года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 109 307 590 644 495867303000/1153514196362 (99,0453%) 10 686 915 814
(0,9542%) 1 143 345
(0,0001%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 4 047 292 866059912778/1153514196362
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года:
(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода: 58 138 831
Распределить на:
Резервный фонд 2 906 942
Дивиденды, в т.ч. 23 331 405
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года
(решение ВОСА от 31.12.2019 № 23) 11 229 301
- подлежащая выплате сумма дивидендов 12 102 104
Покрытие убытков прошлых периодов -
Развитие 31 900 484
Четвертый вопрос: О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 109 307 236 198 208413019416/1153514196362 (99,0453%) 10 686 944 590
(0,9542%) 1 373 902
(0,0001%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 4 142 406
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
4.1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года в размере 0,009494338212 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
4.2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ФСК ЕЭС» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Пятый вопрос: О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 055 955 074 836 208413019416/1153514196362 (94,2817%) 64 033 954 472
(5,7173%) 6 530 282
(0,0006%)
Не голосовали 20 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 4 117 506
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2019 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 055 956 546 715 900244350114/1153514196362 (94,2819%) 64 034 167 777
(5,7173%) 4 861 055 461682865664/1153514196362 (0,0004%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 4 121 548
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, членами Правления (Председателем Правления) ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам 2019 года в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.
Седьмой вопрос: Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 14 021 318 553 693
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 14 021 318 553 693 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 12 319 996 668 057 1139029017214/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения) Количество голосов «ЗА»
1. Грачев Павел Сергеевич
(в качестве независимого директора) Генеральный директор ПАО «Полюс» 1 106 856 320 920 1059656307380/1153514196362
2. Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 1 034 147 403 191
3. Каменской Игорь Александрович
(в качестве независимого директора) Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» 1 248 747 139 395
4. Ливинский Павел Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети» 1 437 418 302 544
5. Маневич Юрий Владиславович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 1 216 138 412 746
6. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 1 288 400 521 449
7. Неганов Леонид Валериевич Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 846 018 122 454
8. Романовская Лариса Анатольевна Исполняющая обязанности заместителя Генерального директора ПАО «Россети» 887 943 110 409
9. Рощенко Николай Павлович Член Правления - начальник Правового управления ассоциации «НП Совет рынка» по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью 1 038 113 261 151
10. Ферленги Эрнесто
(в качестве независимого директора) Исполнительный вице-президент представительства концерна «Эни С.П.А.» (Италия), г. Москва 1 058 076 680 300
11. Фургальский Владимир Владимирович Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 1 036 010 300 955
Против всех кандидатов проголосовало: 121 856 642 952
Воздержалось (по всем кандидатам): 64 613 175
Не голосовали 20 540 063 486090247104/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 185 296 352 746796659092/1153514196362
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
1. Ливинский Павел Анатольевич;
2. Муров Андрей Евгеньевич;
3. Каменской Игорь Александрович (в качестве независимого директора);
4. Маневич Юрий Владиславович;
5. Грачев Павел Сергеевич (в качестве независимого директора);
6. Ферленги Эрнесто (в качестве независимого директора);
7. Рощенко Николай Павлович;
8. Фургальский Владимир Владимирович;
9. Гребцов Павел Владимирович;
10. Романовская Лариса Анатольевна;
11. Неганов Леонид Валериевич.
Восьмой вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
Бордяшов Евгений Сергеевич 1 109 158 332 846 900244350114/1153514196362 (99,0320%) 10 231 688 707 (0,9135%) 11 080 401 461682865664/1153514196362
(0,0010%) 6 510 481
(0,0006%)
Габов Андрей Владимирович 1 109 157 975 519 900244350114/1153514196362
(99,0320%) 10 823 508 702 (0,9664%) 11 129 913 461682865664/1153514196362
(0,0010%) 6 427 629
(0,0005%)
Зобкова Татьяна Валентиновна 1 109 158 333 958 34184437336/1153514196362 (99,0320%) 10 822 928 161 (0,9663%) 11 010 284 461682865664/1153514196362
(0,0010%) 6 501 782 866059912778/1153514196362 (0,0006%)
Ким Светлана Анатольевна 1 109 157 600 494 34184437336/1153514196362 (99,0320%) 10 823 657 838 (0,9664%) 11 166 890 461682865664/1153514196362
(0,0010%) 6 457 212 866059912778/1153514196362
(0,0005%)
Пономарев Дмитрий Николаевич 1 109 159 075 473 900244350114/1153514196362 (99,0321%) 10 823 453 430 (0,9664%) 10 066 351 461682865664/1153514196362
(0,0009%) 6 486 315
(0,0006%)
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
1. Бордяшов Евгений Сергеевич;
2. Габов Андрей Владимирович;
3. Зобкова Татьяна Валентиновна;
4. Ким Светлана Анатольевна;
5. Пономарев Дмитрий Николаевич.
Девятый вопрос: Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 114 508 741 506 495867303000/1153514196362 (99,5097%) 387 592 678
(0,0346%) 5 097 969 802
(0,4552%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 393 109 866059912778/1153514196362
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором
ПАО «ФСК ЕЭС».
Десятый вопрос: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 056 865 415 942 208413019416/1153514196362
(94,3630%) 63 125 348 458
(5,6362%) 3 495 371
(0,0003%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 437 325
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 10 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Евгеньевича Мурова с даты вступления в силу договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
Одиннадцатый вопрос: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 056 862 139 062 900244350114/1153514196362 (94,3627%) 63 128 624 265
(5,6365%) 3 412 295 461682865664/1153514196362 (0,0003%)
Не голосовали 100 088
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 421 385
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 11 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Российские сети» (ПАО «Россети»).
Двенадцатый вопрос: Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 047 973 198 924 900244350114/1153514196362 (93,5691%) 72 017 183 049
(6,4301%) 3 931 512 461682865664/1153514196362 (0,0004%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 383 610
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 12 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Тринадцатый вопрос: Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 109 301 863 433 900244350114/1153514196362 (99,0448%) 10 687 807 343
(0,9543%) 4 642 709 461682865664/1153514196362 (0,0004%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 383 610
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 13 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Четырнадцатый вопрос: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 109 299 698 471 900244350114/1153514196362 (99,0446%) 10 688 751 116
(0,9544%) 5 863 898 461682865664/1153514196362 (0,0005%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 383 610
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 14 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Пятнадцатый вопрос: Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 109 293 669 077 900244350114/1153514196362 (99,0441%) 10 693 416 842
(0,9548%) 7 180 385 461682865664/1153514196362 (0,0006%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 430 791
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 15 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Шестнадцатый вопрос: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 109 302 025 675 900244350114/1153514196362 (99,0449%) 10 688 658 005
(0,9543%) 3 663 618 461682865664/1153514196362 (0,0003%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 349 797
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 16 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Семнадцатый вопрос: Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 17 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 109 294 074 770 900244350114/1153514196362 (99,0441%) 10 691 797 175
(0,9546%) 8 258 529
(0,0007%)
Не голосовали 318 365
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 248 256 461682865664/1153514196362
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 17 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, размещенной в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2019 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/
Восемнадцатый вопрос: О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 18 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров 1 274 665 323 063 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 119 999 697 096 208413019416/1153514196362 87,8662%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 109 298 356 511 900244350114/1153514196362 (99,0445%) 10 688 509 207
(0,9543%) 7 305 928 461682865664/1153514196362 (0,0007%)
Не голосовали 318 365
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 5 207 084
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 18 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» 26 июня 2015 года (протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.06.2015 № 16).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 15 мая 2020 года № 24.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2020 г. М.П.
English (US) 