ПАО "Сахалинэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
1.4. ОГРН эмитента 1026500522685
1.5. ИНН эмитента 6500000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
http://www.sakhalinenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 18.05.2020

2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения:
Кворум 100%
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

ВОПРОС № 2:
«ЗА»: (Исаков А.Ю., Яковлев А.Д., Кузнецов Е.Г., Бутовский И.А., Плесяк А.В., Перелыгин А.В., Куликов Е.В.) – 7 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1:
О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «НДЭС», в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Новиковская дизельная электрическая станция» (АО «НДЭС»), в котором ПАО «Сахалинэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:
1.1. Утвердить годовой отчет АО «НДЭС» за 2019 год, приложение № 1 к решению.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НДЭС» за 2019 год, приложение № 2 к решению.
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «НДЭС» за 2019 год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 817
Распределить на: Резервный фонд 141
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 0
Прибыль на накопление 1 747
Погашение убытков прошлых лет 929
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «НДЭС» по итогам 2019 года.
3. Избрать Совет директоров АО «НДЭС» в составе:
1) Тищенко Евгений Николаевич, начальник Управления стратегического развития
ПАО «Сахалинэнерго».
2) Танин Евгений Викторович, заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Сахалинэнерго».
3) Тавлиханов Сергей Олегович, Генеральный директор АО «НДЭС».
4) Яковлев Павел Геннадьевич, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Сахалинэнерго».
5) Глушина Галина Ивановна, главный специалист Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».
4. Избрать Ревизионную комиссию АО «НДЭС» в составе:
1) Малиновская Александра Алексеевна, Заместитель главного бухгалтера - начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Сахалинэнерго».
2) Колганов Олег Николаевич, начальник отдела бизнеспланирования и бюджета управления экономики и тарифообразования ПАО «Сахалинэнерго».
3) Косолапова Елена Алексеевна, главный специалист группы корпоративного управления Управления корпоративной политики ПАО «Сахалинэнерго».
5. Утвердить Аудитором АО «НДЭС» - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «НДЭС» в новой редакции, приложение № 3 к решению.

ВОПРОС № 2:
Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ ПАО «Сахалинэнерго» за
3 месяца 2020 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ ПАО «Сахалинэнерго» за 3 месяца 2020 года, согласно приложению № 4 к решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18.05.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18.05.2020, протокол № 17

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 20 г. М.П.