ПАО "ГИТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2020

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20.05.2020.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени (место проведения собрания): 193313, г. Санкт Петербург, ул. Подвойского, д. 16, к. 1, литер В, помещение 12Н.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 437 000 000.

По 1 - 3 и 6 -7 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 437 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 437 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 220 110 000.

По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 3 496 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 3 496 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 1 760 880 000.

По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 437 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 249 776 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 32 903 000.

По 7 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 220 110 000.

По 1, 2, 3, 4, 6, 7 вопросам повестки дня кворум имелся.
По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 220 110 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 220 110 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 220 110 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2019 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,030 руб.; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –01.06.2020 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Агасьян Грант Агасиевич 220 110 000
2 Юрчук Олег Александрович 220 110 000
3 Лобода Илья Геннадьевич 220 110 000
4 Агасьян Левон Агасиевич 220 110 000
5 Таланчян Агаси Грантович 220 110 000
6 Сямиулина Диана Фатыховна 220 110 000
7 Галстян Артак Юрикович 220 110 000
8 Клопенко Егор Валерьевич 220 110 000
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Агасьян Грант Агасиевич
2.Юрчук Олег Александрович
3.Лобода Илья Геннадьевич
4.Агасьян Левон Агасиевич
5.Таланчян Агаси Грантович
6.Сямиулина Диана Фатыховна
7.Галстян Артак Юрикович.
8.Клопенко Егор Валерьевич.

По пятому вопросу повестки дня кворума нет.
Результаты голосование не подсчитывались. Решение не принято.

По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 220 110 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ БИЗНЕСА", ИНН 7816674783, ОГРН 1187847157893.

По седьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"за" - 220 110 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:
Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Лободой Ильей Геннадьевичем (далее – "соглашение о зачете №1"), а также взаимосвязанных с ней сделок:
- соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Чурбаковым Владимиром Николаевичем (далее – "соглашение о зачете №2");
- соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Богловским Александром Викторовичем (далее – "соглашение о зачете №3").
Сведения о соглашении о зачете №1:
Стороны соглашения о зачете № 1- Лобода Илья Геннадьевич и Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии" (далее – "ПАО "ГИТ"). Выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет соглашения - прекращение в полном объеме следующих обязательств путем зачета встречных однородных требований:
- обязательство ПАО "ГИТ" выплатить Лободе И.Г. сумму в размере 139 326 000 рублей в качестве платежа за долю в уставном капитале ООО "УЖКХ С-З" (ОГРН 1197847108106), составляющую 45,97% уставного капитала ООО "УЖКХ С-З", приобретенную по Договору купли-продажи доли в уставном капитале общества от 29 октября 2019 г.
- обязательство Лободы И.Г. уплатить ПАО "ГИТ" сумму в размере 139 326 000 рублей в качестве платежа за обыкновенные акции ПАО "ГИТ" в количестве 139 326 000 штук, приобретаемые им в соответствии с (i) Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 1-01-05280-D-002D от 09 января 2020 года) и (ii) Договором купли-продажи ценных бумаг от 19 марта 2020 г.
Размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом: 139 326 000 (сто тридцать девять миллионов триста двадцать шесть тысяч) рублей.
Обязательство Лободы И.Г. считается полностью исполненным и погашенным Лободой И.Г. в размере 139 326 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №1.
Обязательство ПАО "ГИТ" считается полностью исполненным и погашенным ПАО "ГИТ" в размере 139 326 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №1.
Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, является Лобода Илья Геннадьевич.
Основания, по которым лицо имеет заинтересованность в совершении сделки:
Лобода Илья Геннадьевич (член Совета директоров ПАО "ГИТ") является стороной Соглашения о зачете №1.
Сведения о соглашении о зачете №2:
Стороны соглашения о зачете №2 - Чурбаков Владимир Николаевич и ПАО "ГИТ". Выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет соглашения о зачете №2 - прекращение в полном объеме следующих обязательств путем зачета встречных однородных требований:
- обязательство ПАО "ГИТ" выплатить Чурбакову В.Н. сумму в размере 112 165 000 рублей в качестве платежа за долю в уставном капитале ООО "УЖКХ С-З" (ОГРН 1197847108106), составляющую 37,01% уставного капитала ООО "УЖКХ С-З", приобретенную по Договору купли-продажи доли в уставном капитале общества от 29 октября 2019 г.
- обязательство Чурбакова В.Н. уплатить ПАО "ГИТ" сумму в размере 112 165 000 рублей в качестве платежа за обыкновенные акции ПАО "ГИТ" в количестве 112 165 000 штук, приобретаемые им в соответствии с (i) Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (регистрационный номер выпуска 1-01-05280-D-002D       от 09 января 2020 года) и (ii) Договором купли-продажи ценных бумаг от 19 марта 2020 г.
Размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом: 112 165 000 (сто двенадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
Обязательство Чурбакова В.Н. считается полностью исполненным и погашенным Чурбаковым В.Н в размере 112 165 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №2.
Обязательство ПАО "ГИТ" считается полностью исполненным и погашенным ГИТ в размере 112 165 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №2.
Сведения о соглашении о зачете №3:
Стороны соглашения о зачете №3 - Богловский Александр Викторович и ПАО "ГИТ".
Выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет соглашения о зачете №3 - прекращение в полном объеме следующих обязательств путем зачета встречных однородных требований:
- обязательство ПАО "ГИТ" выплатить Богловскому А.B. сумму в размере 48 535 000 рублей в качестве платежа за долю в уставном капитале ООО "УЖКХ С-З" (ОГРН 1197847108106), составляющую 16,02 % уставного капитала ООО "УЖКХ С-З", приобретенную по Договору купли-продажи доли в уставном капитале общества от 29 октября 2019 г.;
- обязательство Богловского А.B. уплатить ПАО "ГИТ" сумму в размере 48 535 000 рублей в качестве платежа за обыкновенные акции ПАО "ГИТ" в количестве 48 535 000 штук, приобретаемые им в соответствии с (i) Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (регистрационный номер выпуска 1-01-05280-D-002D от 09 января 2020 года) и (ii) Договором купли-продажи ценных бумаг от 19 марта 2020 г.
Размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом: 48 535 000 (сорок восемь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Обязательство Богловского А.B. считается полностью исполненным и погашенным Богловским А.B. в размере 48 535 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №3.
Обязательство ПАО "ГИТ" считается полностью исполненным и погашенным ПАО "ГИТ" в размере 48 535 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2020 года, протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D
Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Гос. Номер выпуска: 1-01-05280-D-002D
Дата регистрации: 09.01.2020
ISIN: RU000A1019Q6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Минко Сергей Владимирович
3.2. Дата: 21.05.2020