ПАО "ЧМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14
1.4. ОГРН эмитента 1027402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Определение цены (денежной оценки) выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 10.7.3, 10.7.4, 10.7.9, 10.7.10, 10.7.12 Устава).
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат».
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года.
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме      электронных       документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
Об утверждении заключений о крупных сделках
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- Определить цену (денежную оценку) выкупа одной именной бездокументарной обыкновенной акции Общества (государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170) в сумме 2 671,65 руб.»
- В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки.
7. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предложить общему собранию акционеров принять решение по вопросам:
1) о последующем одобрении крупной сделки;
2) о последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3) об утверждении Устава Общества в новой редакции;
4) об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции
5) об утверждении аудиторской организации Обшества
- Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки.
7. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
- Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.chelmk.ru/) не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить (приложение № 1 к протоколу).
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).»
- Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
2) аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3) годовой отчет Общества;
4) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров;
6) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
7) сведения об аудиторской организации;
8) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
9) отчёт о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10) Устав Общества в новой редакции
11) Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции
12) Заключения о крупных сделках
13) отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
14) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
15) протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 26 мая 2020 года по 18 июня 2020 года по адресу г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в отделе корпоративного управления и собственности с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2).
Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:
Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке:
Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16, (в отделе корпоративного управления и собственности) начиная с 26 мая 2020 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление (запрос) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу chelmk-osa@mechel.com с указанием идентификационных данных
После получения заявления (запроса), бюллетень будет направлен на почтовый адрес акционера, указанный в списке, или на электронный адрес по просьбе акционера, в течение дня с момента получения запроса.
- В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, учитывая наличие знаний, опыта и квалификации:
1) Щетинина Анатолия Петровича
2) Леваду Антона Григорьевича
3) Жиргалова Максима Александровича
4) Пономарева Андрея Александровича
5) Хорошего Игоря Ивановича
6) Капралова Александра Николаевича
7) Толстикова Алексея Николаевича
- Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам работы за 2019 год не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.»
- Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу )».
- Утвердить заключения о крупных сделках, согласно Приложению № 4, №5 к настоящему Протоколу»

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 844/2 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 25.05.2020.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170

3. Подпись
3.1. Директор правового управления, действующая на основании доверенности
№ 140/18 от 01.06.2018 г. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата “25” мая 2020 г. М.П.