ПАО "Южный Кузбасс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6.
1.4. ОГРН эмитента 1024201388661
1.5. ИНН эмитента 4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
http://www.ukuzbass.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 мая 2020 года
2. Содержание сообщения
Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие семь членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.17 и 11.18 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О последующем одобрении крупной сделки
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
3. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
4.
4.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;
Об избрании членов Совета директоров Общества;
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Об утверждении аудитора Общества;
О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
О последующем одобрении крупной сделки.
4.2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решения по следующим вопросам повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;
Об утверждении аудитора Общества;
О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
О последующем одобрении крупной сделки.
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по результатам отчетного 2019 года оставить не распределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
6. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
Благодарова Илью Валентиновича;
Гиргееву Наталью Тимофеевну;
Зайцеву Марину Михайловну;
Ляпина Алексея Ивановича;
Ритикова Игоря Андреевича;
Скулдицкого Виктора Николаевича;
Штарка Павла Викторовича.
Итоги голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
7. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Брыкину Екатерину Александровну;
Мальцеву Наталью Викторовну;
Рязанцева Александра Александровича.
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
8.
8.1. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
8.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение опубликовать в печатном издании – газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» и разместить на сайте Общества - http://www.ukuzbass.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
8.3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с содержанием формулировок решений, включенных в Бюллетень.
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
8.4. Определить следующий порядок вручения Бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
Бюллетени вручаются под роспись по месту нахождения Общества, начиная с 28 мая 2020 года по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет № 303, в рабочие дни с 9-00ч. до 16-00ч. (перерыв с 12-00ч. до 13-00ч.), в выходные и праздничные дни с 9-00ч. до 10-00ч. (время местное).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).
В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения Бюллетеней, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу osa@uk.mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество в срок не позднее 1 рабочего дня с момента его получения направляет указанному акционеру Бюллетени почтовым отправлением или по электронной почте на указанный акционером адрес
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
8.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) годовой отчет Общества за 2019 год и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки, в том числе отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
3) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
5) сведения о кандидате в аудиторы Общества;
6) проект Устава Общества в новой редакции;
7) проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции;
8) заключение (заключения) о крупных сделках;
9) проект решений годового общего собрания акционеров Общества.
а также следующий порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам:
С информацией можно ознакомиться с 28 мая 2020 г. по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет № 303, в рабочие дни с 9-00ч. до 16-00ч. (перерыв с 12-00ч. до 13-00ч.), в выходные и праздничные дни с 9-00ч. до 10-00ч. (время местное).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством).
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании акционеров, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.
Секретарем годового общего собрания акционеров Общества назначить Болдыреву Юлию Александровну, начальника отдела корпоративного управления и собственности Общества
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
8.6. Утвердить заключения о крупных сделках.
Итоги голосования: «за» – 6, «против» – 0, «воздержалось» – 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 27 мая 2020 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
____________ (подпись)
И.А. Ритиков
3.2. Дата «27 » мая 20 20 г. М.П.
English (US) 