ПАО "Электроцинк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 404.
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668617
1.5. ИНН эмитента: 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по восьмому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по девятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по десятому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по одиннадцатому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по двенадцатому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результат голосования по тринадцатому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк».
–по второму вопросу:
Руководствуясь ст. 2 Федерального закона №50-ФЗ от 18.03.2020г., провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Электроцинк» в форме заочного голосования.

–по третьему вопросу:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» (дату проведения общего собрания): 30 июня 2020 года.
–по четвертому вопросу:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк»: 06 июня 2020 года.
–по пятому вопросу:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».
–по шестому вопросу:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк» и бюллетени для голосования направить заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 08 июня 2020 года.
–по седьмому вопросу:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Электроцинк»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить порядок предоставления информации:
- с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 10 июня 2020 года в рабочие дни по адресу:
- РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, 1.
- Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
–по восьмому вопросу:
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
- 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222.
- 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.
–по девятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Электроцинк» убыток в размере 1 018 236 тыс. рублей, полученный ПАО «Электроцинк» по результатам 2019 отчетного года, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.
–по десятому вопросу:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2019 год.
–по одиннадцатому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (образец бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров прилагается).
–по двенадцатому вопросу:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
–по тринадцатому вопросу:
Определить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроцинк» – Председателя Совета директоров Исмагилова Эльфата Рахматулловича, секретарем собрания – секретаря Совета директоров Краснова Вячеслава Николаевича.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, № гос. регистрации 1-02-30394-Е, номинал 1 руб., дата выпуска 26.02.1999 г.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2020 г., б/н
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2020 г., б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко


3.2. Дата 28.05.2020г.