ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада»
1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761,
http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №1:
пункт №1: «ЗА» –8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
пункт №2: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
вопрос №2: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №3: «ЗА» –7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4;
вопрос №4: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №5:
пункт №1: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №2: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №3.1. пункта 3: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №3.2. пункта 3: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
пункт №4: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
пункт №5: «ЗА» 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №6: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №6: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №7: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос №8: «ЗА» –7, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос №9: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №10: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №11: «ЗА» –6, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров (пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
вопрос №12: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров (пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
вопрос №13: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №14: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №15: «ЗА» –7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4;
вопрос №16: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №17: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №18: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
1.2. Отметить превышение целевого лимита по структуре пассивов на 31.12.2019.
1.3. Согласовать временное превышение целевого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2019
1.4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергосбыт».
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2019 год.
Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2020 год.
1. Утвердить План работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо- Запада» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:
2.1. Рассмотреть возможность увеличения бюджета департамента внутреннего аудита с учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» и перераспределения финансирования в рамках лимитов расходов, утвержденных бизнес-планом Общества на 2020 год.
Срок: не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения.
2.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» актуализированный бюджет подразделения на 2020 год.
Срок: не позднее 13 рабочих дней с момента принятия решения.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.
1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:
- по вопросу № 6 «О внесении изменений в Реестр ключевых операционных рисков ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31.01.2017 (протокол № 229/20);
- по пунктам 2.6, 2.7 и 2.8 вопроса № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» от 01.09.2014 (протокол № 164/6);
- по пункту 2 вопроса № 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» от 18.05.2018 (протокол № 281/36);
- по пункту 3 вопроса № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» от 31.03.2016 (протокол № 200/15).
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить предоставление Совету директоров cведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками Общества в составе материалов по вопросу об исполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.
Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса об исполнении бизнес-плана Общества за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2019 года в размере 0,0407812 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2020.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2019 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 710
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 355
Дивиденды 355
Погашение убытков прошлых лет 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2019 года в размере 0,0407812 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2020.
Решение принято.
3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
3.1. По вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2019 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 246,845 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2020.
Решение принято.
3.2. По вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2019 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 148 915
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 74 457,5
Дивиденды, в том числе 74 457,5
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», выполняющего функции ВОСА АО «Псковэнергосбыт» от 31.12.2019 № 26пр) 49 773,0
- подлежащая выплате сумма дивидендов 24 684,5
Погашение убытков прошлых лет 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2019 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 246,845 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2020.
Решение принято.
5. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров
АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2019 год»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2019 года.
Решение принято.
6. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2019 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 4 619
Распределить на: Резервный фонд 100
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 4 519
2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2019 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада».
Утвердить следующую страховую организацию в качестве страховщика ПАО «МРСК Северо-Запада»:
Вид страхования Страховая компания Период страхования
(период выдачи полисов)
Страхование гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков строительных работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства АО «АльфаСтрахование» с 20.07.2020 по 19.07.2021
Решение принято.
ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 год.
Принять к сведению отчет генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2020 года.
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.03.2020 согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год.
Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
1. Определить предельную цену услуг, приобретаемых ПАО «МРСК Северо-Запада» по договору на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: не более 130 858 760 (Сто тридцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 30 копеек.
Определить, что предельная цена по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, договора на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
ПАО «МРСК Северо-Запада» – Клиент;
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – Оператор.
Предмет:
Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.
Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению.
Цена:
Предельная стоимость настоящего Договора, включая все и любые Дополнительные соглашения, и Бланки заказа к нему, не может превышать 130 858 760 (Сто тридцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 30 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации.
Иные существенные условия сделки/порядок их определения:
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 07 марта 2020 года, и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора.
Срок оказания Услуг будет указан в Дополнительных соглашениях и/или в Бланках заказов на предоставление Услуг по Договору.
Срок оказания Услуг, указанный в Дополнительном соглашении (соответствующем Бланке заказа на предоставление Услуг), будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия Договора до тех пор, пока Клиент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годичного срока оказания Услуг, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания Услуг.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Является контролирующим лицом, имеющим право прямо, в силу участия в подконтрольной организации, распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющихся сторонами сделки.
Решение принято.
ВОПРОС № 12: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения к Агентскому договору от 26.04.2017 № ПСК3/291/17 между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергоагент».
1. Определить, что ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения по дополнительному соглашению № 3 к агентскому договору между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергоагент» от 26.04.2017 № ПСК3/291/17 (далее – Дополнительное соглашение № 3), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет: 15 759 952,85 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 85 копеек), в т. ч. НДС 2 626 658,81 рублей.
Определить, что общий размер агентского вознаграждения по агентскому договору между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергоагент» от 26.04.2017 № ПСК3/291/17, с учетом Дополнительного соглашения № 3, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергоагент» от 26.04.2017 № ПСК3/291/17, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны:
ПАО «МРСК Северо-Запада» (Принципал);
АО «Псковэнергоагент» (Агент).
Предмет сделки:
Абзац 1 пункта 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «За выполнение Агентом договора Принципал выплачивает Агенту вознаграждение. Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 15 759 952,85 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 85 копеек, в т.ч. НДС 2 626 658,81 рублей».
По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте и условиях настоящего Соглашения, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
Настоящее Соглашение считается заключенным с даты получения по электронной почте или факсу Принципалом, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/копии подписанного Агентом экземпляра Соглашения без разногласий и без проставления на первом листе Соглашения даты.
Агент обязуется направить подписанный им оригинал Соглашения Принципалу в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания без проставления на первом листе Соглашения даты.
До момента получения оригинала Соглашения его скан-копии/копии признаются равнозначными оригиналу.
Принципал обязуется указать дату получения им от контрагента скан-копии/ копии Соглашения на первом (титульном) листе Соглашения как дату заключения Соглашения, а также номер Соглашения, присвоенный Агентом, и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить скан-копию/копию этого Соглашения с номером и датой его заключения (датой Соглашения) Агенту по электронной почте или факсу. Направление скан-копии/копии Соглашения, информации о дате получения данной скан-копии/копии осуществляется Сторонами по адресам (электронной почте, факсу), указанным в реквизитах Сторон настоящего Соглашения.
Номер Соглашения и дата, указанные Принципалом на титульном листе Соглашения, признаются Сторонами датой заключения Соглашения (датой Соглашения) и его номером, и используются в дальнейшем в качестве реквизитов Соглашения во всех юридически значимых, в том числе учетных (первичных) документах, формирующихся при исполнении Соглашения.
Действие настоящего Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020.
Цена:
Ежемесячный базовый размер агентского вознаграждения в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 15 759 952,85 (пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 85 копеек, в т.ч. НДС 2 626 658,81 рублей.
Иные существенные условия:
Определить, что общий размер агентского вознаграждения по агентскому договору между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Псковэнергоагент» от 26.04.2017 № ПСК3/291/17, с учетом Дополнительных соглашений, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Является контролирующим лицом, имеющим право прямо, в силу участия в подконтрольной организации, распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления ПАО «МРСК Северо-Запада» и косвенно (через подконтрольное ему лицо) – более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «Псковэнергоагент», являющихся сторонами сделки.
Филатова Светлана Валерьевна Член Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной по сделке – является Председателем Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
Решение принято.
ВОПРОС № 13: О рассмотрении отчетов единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля и об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления по итогам 2019 года.
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления, по итогам 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления, по итогам 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить включение в ежегодный отчет единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками информации о результативности функционирующей системы управления рисками, ее влиянии на достижение целей Общества, а также информации о мероприятиях, направленных на совершенствование функционирующей в ПАО «МРСК Северо-Запада» системы управления рисками, запланированных к реализации в предстоящем году.
4. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками в рамках рассмотрения ежегодного отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.
Решение принято.
ВОПРОС № 14: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год.
1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. По результатам анализа отчета отметить реализацию рисков, указанных в приложении № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками.
3.2. Обеспечить повышение результативности и эффективности мероприятий по управлению профессиональными рисками, рисками производственного травматизма работников Общества.
3.3. Обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий по управлению риском КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» в целях воздействия на вероятность повторной реализации риска.
3.4. Обеспечить разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности, и их реализацию.
Решение принято.
ВОПРОС № 15: Об определении вознаграждения руководителя и работников подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).
1. Определить целевые значения функциональных КПЭ начальника и работников департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества утвердить целевые значения функциональных КПЭ начальника и работников департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год в порядке, установленном в ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.
ВОПРОС № 16: Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года и 2019 год.
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить срыв срока ввода в эксплуатацию в 2019 году приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».
3. Отметить неудовлетворительную работу менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» по организации строительства приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».
Решение принято.
ВОПРОС № 17: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2019 года.
1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение КПЭ «Консолидированная прибыль по операционной деятельности «EBITDA» и КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» за 3 квартал 2019 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 18: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год.
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых согласно приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить исполнение поручений согласно приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 28.05.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.05.2020 г. № 364/41.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
(по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев
3.2. Дата «28» мая 2020 года (подпись)
М.П.
English (US) 