ПАО "ТРК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТРК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск
1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931
1.5. ИНН эмитента: 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2020
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 29 мая 2020 года.
Место проведения: не применяется, т.к. годовое общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
Время проведения: не применяется, т.к. годовое общее собрание акционеров проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 3 819 315 580.
Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладали 3 640 734 777 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 95.3243 % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня имеется. Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 3 640 734 777
Кворум (%) - 95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 689 992 99.9988
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 785 0.0012
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям № 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 3 640 734 777
Кворум (%) - 95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года:
( тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 176 384
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 132 343
Дивиденды, в том числе: 44 041
- промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года (решение
внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол № 22) 5 075
- подлежащая выплате сумма дивидендов 38 966
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 613 189 992 99.2434
ПРОТИВ 27 500 000 0.7553
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 785 0.0012
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 613 145 207 99.2422
ПРОТИВ 27 500 000 0.7553
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 89 570
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 176 384
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 132 343
Дивиденды, в том числе 44 041
- промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года (решение
внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол № 22) 5 075
- подлежащая выплате сумма дивидендов 38 966
Погашение убытков прошлых лет 0
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0091 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2020 года.
Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 26 735 209 060
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 25 485 143 439
Кворум (%) - 95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против всех кандидатов, воздержался по всем кандидатам):
Проводилось кумулятивное голосование:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Биндар Олег Леонидович 3 640 998 056
2. Гурьянов Денис Львович 3 640 047 442
3. Мамаев Антов Владимирович 3 640 047 456
4. Михайлик Константин Александрович 3 640 047 456
5. Петров Олег Валентинович 3 643 592 347
6. Чевкин Дмитрий Александрович 3 640 047 456
7. Шагина Ирина Александровна 3 640 047 456
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2 275
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 313 495
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Петров Олег Валентинович
2. Биндар Олег Леонидович
3. Мамаев Антон Владимирович
4. Михайлик Константин Александрович
5. Чевкин Дмитрий Александрович
6. Шагина Ирина Александровна
7. Гурьянов Денис Львович.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 3 640 734 777
Кворум (%) - 95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Лелекова Марина Алексеевна 3 640 689 992 (99.9988) 0 (0.0000) 44 785 (0.0012) 0 (0.0000)
2. Ким Светлана Анатольевна 3 640 689 982 (99.9988) 10 (0.0000) 44 785 (0.0012) 0 (0.0000)
3. Кириллов Артём Николаевич 3 640 689 982 (99.9988) 10 (0.0000) 44 785 (0.0012) 0 (0.0000)
4. Малышев Сергей Владимирович 3 640 689 992 (99.9988) 0 (0.0000) 44 785 (0.0012) 0 (0.0000)
5. Сидоренко Ирина Ивановна 3 640 689 992 (99.9988) 0 (0.0000) 44 785 (0.0012) 0 (0.0000)
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Малышев Сергей Владимирович
3. Сидоренко Ирина Ивановна
4. Ким Светлана Анатольевна
5. Кириллов Артём Николаевич
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 3 640 734 777
Кворум (%) - 95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 448 832 99.9921
ПРОТИВ 10 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 196 365 0.0054
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 89 570
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Вопрос № 6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 3 640 734 777
Кворум (%) - 95.3243
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 600 422 99.9963
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 785 0.0012
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 89 570
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №22 от 29.05.2020.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный номер 1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;
акции привилегированные типа А, государственный номер 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018)
Ю.Г. Вихорева
3.2. Дата 29.05.2020г.
English (US) 