ПАО "МРСК Сибири"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.06.2020
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 мая 2020 года..
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Сибири» проводится в форме заочного голосования.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Сибири» проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 424 287 219
Кворум: 96.4237 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по второму вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 424 287 219.
Кворум: 96.4237%.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 042 966 795 739.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 042 966 795 739.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
1 005 667 159 409
Кворум: 96.4237 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 126 762.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 424 287 219.
Кворум по данному вопросу имеется: 96.4237%.
Кворум по пятому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 424 287 219.
Кворум: 96.4237 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по шестому вопросу повестки дня;
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 424 287 219.
Кворум: 96.4237 %.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 94 815 163 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 424 287 219.
Кворум: 96.4237%.
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия»;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 91 417 456 432 (99.9925%);
«Против» - 901 240 (0.0010%);
«Воздержался» - 1 518 950 (0.0017%).
Не голосовали - 3 374 949
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 035 648
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Сибири» по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» - 91 412 186 074 (99.9868%);
«Против» - 5 542 392 (0.0061%);
«Воздержался» - 1 421 223 (0.0016%).
Не голосовали: 3 374 949
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 762 581
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Сибири» по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2019 года распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2019 года не производить.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня
Проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «За»:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
1. Козлов Иван Евгеньевич 2 301 277
2. Косогова Екатерина Андреевна 85 113 868 240
3. Крутиков Кирилл Георгиевич 2 096 495
4. Никифоров Никита Викторович 1 774 750
5. Рашевский Владимир Валерьевич 85 124 745 020
6. Солженицын Степан Александрович 85 116 592 583
7. Трубицын Кирилл Андреевич 85 114 996 971
8. Черкашин Василий Владимирович 85 115 263 974
9. Шейбак Юрий Владимирович 3 159 008
10. Шлегель Александр Эдуардович 116 352 856
11. Богачева Ирина Владимировна 1 050 002
12. Гончаров Юрий Владимирович 1 618 802
13. Иванова Татьяна Александровна 1 197 890
14. Капитонов Владислав Альбертович 96 633 196 627
15. Корнеев Александр Юрьевич 1 378 436
16. Краинский Даниил Владимирович 96 632 263 985
17. Майоров Андрей Владимирович 2 390 373
18. Менейлюк Дмитрий Александрович 1 460 695
19. Парамонова Наталья Владимировна 96 632 938 662
20. Подлуцкий Сергей Васильевич 96 632 514 858
21. Серебряков Константин Сергеевич 1 637 317
22. Алюшенко Игорь Дмитриевич 96 633 056 237
23. Михайленко Константин Сергеевич 96 632 535 050
ПРОТИВ всех кандидатов: 14 889 710;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 14 871 087.
Не голосовали по всем кандидатам: 80 054 743.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 38 953 761.
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Сибири» по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Капитонов Владислав Альбертович;
2.Алюшенко Игорь Дмитриевич;
3.Парамонова Наталья Владимировна;
4.Михайленко Константин Сергеевич;
5.Подлуцкий Сергей Васильевич;
6.Краинский Даниил Владимирович;
7.Рашевский Владимир Валерьевич;
8.Солженицын Степан Александрович;
9.Черкашин Василий Владимирович;
10.Трубицын Кирилл Андреевич;
11.Косогова Екатерина Андреевна.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4:
Лелекова Марина Алексеевна
«За» - 91 416 184 327 (99.9911%);
«Против» - 1 645 576 (0.0018%);
«Воздержался» - 1 742 451 (0.0019%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 339 916 (0.0015 %).
Ким Светлана Анатольевна
«За» - 91 416 737 090 (99.9917%);
«Против» - 1 030 572 (0.0011%);
«Воздержался» - 1 661 036 (0.0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 402 157 (0.0015%).
Кабизьскина Елена Александровна
«За» - 91 416 737 090 (99.9917%);
«Против» - 906 820 (0.0010%);
«Воздержался» - 1 784 788 (0.0020%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 402 157 (0.0015%).
Скрынникова Людмила Станиславовна
«За» - 91 414 829 962 (99.9897%);
«Против» - 1 645 566 (0.0018%);
«Воздержался» - 2 953 170 (0.0032%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 402 157 (0.0015 %).
Малышев Сергей Владимирович
«За» - 91 414 804 541 (99.9896%);
«Против» - 1 532 235 (0.0017%);
«Воздержался» - 3 091 922 (0.0034%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 402 157 (0.0015%).
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Сибири» по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Ким Светлана Анатольевна;
2.Кабизьскина Елена Александровна;
3.Лелекова Марина Алексеевна;
4.Скрынникова Людмила Станиславовна;
5.Малышев Сергей Владимирович.
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5:
«За» - 91 415 512 736 (99.9904 %);
«Против» - 884 292 (0.0010 %);
«Воздержался» - 3 498 515 (0.0038%).
Не голосовали: 3 374 949
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 016 727.
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Сибири» по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Вопрос № 6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6:
«За» - 91 404 439 326 (99.9783%);
«Против» - 13 577 621 (0.0149%);
«Воздержался» - 2 237 513 (0.0024%).
Не голосовали: 3 374 949
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 657 810.
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Сибири» по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Сибирь», согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru.
Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.
Вопрос № 7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7:
«За» - 91 416 681 652 (99.9917 %);
«Против» - 137 106 (0.0001%);
«Воздержался» - 3 076 785 (0.0034 %).
Не голосовали: 3 374 949.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 016 727.
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Сибири» по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 01.06.2020 № 17.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - № 1-01-12044- F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPF0.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 19.12.2019 № 00/150) А.И. Левинский
(подпись и МП)
3.2. Дата “01” июня 2020 г.
English (US) 