ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ПАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения –«29» мая 2020 г.;
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://online.rostatus.ru/.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 46 033 539 088, составляет 94.5110 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
6. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/ obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2020/.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2020/.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П – 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 033 539 088.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 46 032 714 644 (99.9982 %); «Против» – 217 263 (0,0005 %); «Воздержался» – 368 399 (0.0008 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 238 782.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 6 607 215
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 3 303 413
Дивиденды, в том числе: 3 303 802
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года
(решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества
(протокол от 10.01.2020 № 22)) 2 063 719
- подлежащая выплате сумма дивидендов 1 240 083
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2019 года в размере 0,02546 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 года.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П – 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 033 539 088.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 46 032 720 782 (99.9982 %); «Против» – 217 263 (0,0005 %); «Воздержался» – 362 261 (0.0008 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 238 782.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Соловьев Александр Андреевич
2. Синютин Петр Алексеевич
3. Ливинский Павел Анатольевич
4. Майоров Андрей Владимирович
5. Гребцов Павел Владимирович
6. Романовская Лариса Анатольевна
7. Мольский Алексей Валерьевич
8. Краинский Даниил Владимирович
9. Гавриленко Анатолий Анатольевич
10. Нуждов Алексей Викторович
11. Никитин Сергей Александрович
12. Логовинский Евгений Ильич
13. Кормилицин Андрей Юрьевич.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 633 192 190 462;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П – 633 192 190 462;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 598 436 008 144.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
«За»
1. Кормилицин Андрей Юрьевич 45 053 971 505
2. Алешин Олег Николаевич 1 869 116
3. Бушмакин Сергей Александрович 2 336 367
4. Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 254 220 066
5. Логовинский Евгений Ильич 45 117 199 302
6. Никитин Сергей Александрович 45 187 446 127
7. Нуждов Алексей Викторович 45 238 454 990
8. Филатов Максим Владимирович 1 641 162
9. Соловьев Александр Андреевич 48 963 745 671
10. Пятницев Валерий Геннадьевич 1 132 423 544
11. Ливинский Павел Анатольевич 46 055 551 465
12. Бычко Михаил Александрович 2 292 274
13. Гребцов Павел Владимирович 46 048 960 921
14. Гурьянов Денис Львович 2 056 335
15. Краинский Даниил Владимирович 46 047 671 842
16. Майоров Андрей Владимирович 46 050 728 430
17. Мольский Алексей Валерьевич 46 048 029 899
18. Неганов Леонид Валериевич 1 225 495
19. Павлов Алексей Игоревич 2 004 801
20. Парамонова Наталья Владимировна 2 462 921
21. Рожков Василий Владимирович 1 994 146
22. Романовская Лариса Анатольевна 46 048 200 717
23. Синютин Петр Алексеевич 46 121 649 635
24. Чевкин Дмитрий Александрович 1 730 565
«Против всех кандидатов» - 8 514 974
«Воздержался по всем кандидатам» - 4 308 083
«Не голосовали по всем кандидатам» - 4 132 546
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям » - 31 185 245
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1.Малышев Сергей Владимирович
2.Кирюхин Сергей Владимирович
3.Ким Светлана Анатольевна
4.Кириллов Артем Николаевич
5.Скрынникова Людмила Станиславовна.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 48 707 091 574;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П – 48 707 007 136;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 033 539 088.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
1. Вакулин Константин Владимирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 17 378 996 293 (37.7529 %); «Против» – 26 189 899 434 (56.8931 %); «Воздержался» – 2 460 614 879 (5.3453 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 651 509 (0.0079 %).
2. Кирюхин Сергей Владимирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 28 654 370 840 (62.2467 %); «Против» – 1 963 927 (0.0043 %); «Воздержался» – 17 372 729 789 (37.7393 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 157 646 (0.0090 %).
3. Ким Светлана Анатольевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 28 653 548 505 (62.2449 %); «Против» – 2 481 221 (0.0054 %); «Воздержался» – 17 373 552 124 (37.7411 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 640 352 (0.0079 %).
4. Кириллов Артем Николаевич
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 28 567 886 934 (62.0589 %); «Против» – 88 826 975 (0.1930 %); «Воздержался» – 17 372 873 683 (37.7396 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 634 610 (0.0079%).
5. Малышев Сергей Владимирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 28 655 343 881 (62.2488 %); «Против» – 1 960 192 (0.0043 %); «Воздержался» – 17 372 626 330 (37.7391 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 291 799 (0.0072 %).
6. Скрынникова Людмила Станиславовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 28 565 085 865 (62.0528 %); «Против» – 89 080 388 (0.1935 %); «Воздержался» – 17 375 062 458 (37.7444 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 898 999 (0.0085 %).
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П – 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 033 539 088.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 570 263 319 (94.6490 %); «Против» – 1 789 383 (0,0039 %); «Воздержался» – 2 461 352 528(5.3469 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 133 858.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Московский регион», согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2020/.
Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Настоящие изменения в Устав Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену наименования Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П – 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 46 033 539 088.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 570 404 623 (94.6493 %); «Против» – 1 820 373 (0,0040 %); «Воздержался» – 2 461 268 174 (5.3467 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 45 918.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2020/.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 г. № 660-П – 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 42 265 327 942.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 570 019 222 (94.6484 %); «Против» – 1 688 750 (0,0037 %); «Воздержался» – 2 461 698 982 (5.3476 %);
Не голосовали - 0;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 132 134.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 01 июня 2020 г. № 23.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре), государственный регистрационный номер 1-01-65116-D, дата регистрации 31.05.2005 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET7Y7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь,
действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
А. Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата “01” июня 2020 г. М.П.
English (US) 