ПАО "ДЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2020

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ (далее - ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ)).

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2020 года.

Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
При определении кворума учитывались голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, сообщения об волеизъявлении которых получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней (до 29.05.2020).
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества, имевшие право на участие в собрании - 17 223 107 804 голоса.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании - 16 203 677 692 голоса, что составляет 94,0810% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 8 986 242 478 / 55,4580
ПРОТИВ / 553 800 / 0,0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 7 216 835 217 / 44,5383
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 46 197

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 8 986 218 975 / 55,4579
ПРОТИВ / 753 583 / 0,0047
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 7 216 658 870 / 44,5372
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 46 264

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 8 985 826 027 / 55,4555
ПРОТИВ / 1 224 920 / 0,0076
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 7 216 610 453 / 44,5369
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 292

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
Наименование / тыс. руб.
Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода / (6 310 673)
Распределить на:
Резервный фонд / 0
Дивиденды / 0
Прибыль на накопление / 0
Погашение убытков прошлых лет / 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п / ФИО кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1 / Власов Алексей Валерьевич / 16 815 681 227
2 / Ковалева Наталья Геннадьевна / 16 815 055 270
3 / Бельченко Антон Леонидович / 16 815 212 192
4 / Негомедзянов Александр Александрович / 16 815 212 192
5 / Сторожук Сергей Константинович / 16 815 281 123
6 / Чибисов Алексей Владимирович / 16 815 261 414
7 / Кабанова Лариса Владимировна / 16 815 272 827
8 / Емельяненков Денис Валерьевич / 2 225 022
9 / Юров Александр Николаевич / 16 815 471 520
10 / Сайдумов Мурад Ибрагимович / 187 911
11 / Гаврилов Андрей Александрович / 237 608
12 / Бобрик Мария Александровна / 222 120
13 / Сигова Анна Викторовна / 220 488
14 / Тюльпанов Евгений Викторович / 1 168 760
15 / Горина Галина Викторовна / 200 351
16 / Акульшин Владимир Григорьевич / 15 464 232 562
17 / Аскеров Денис Юнисович / 13 240
18 / Бай Алексей Евгеньевич / 15 463 943 960
19 / Большаков Андрей Николаевич / 15 463 954 398
20 / Гаврилов Игорь Викторович / 53 594
21 / Демьянова Елена Вячеславовна / 111 882
22 / Кизеев Андрей Евгеньевич / 15 463 903 604
23 / Коваленко Алексей Александрович / 15 463 903 604
24 / Косогова Екатерина Андреевна / 63 687
25 / Малявкин Юрий Васильевич / 15 463 954 398
26 / Морозов Андрей Анатольевич / 53 594
27 / Никифоров Никита Викторович / 53 594
28 / Попов Дмитрий Аркадьевич / 15 463 954 398
29 / Цаголова Зарина Хетаговна / 23 334
30 / Черкашин Василий Владимирович / 66 843

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 23 328 645
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 4 671 225
«Не голосовали» по всем кандидатам: 417 008
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 251 551 785

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Власов Алексей Валерьевич
2. Юров Александр Николаевич
3. Сторожук Сергей Константинович
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Чибисов Алексей Владимирович
6. Бельченко Антон Леонидович
7. Негомедзянов Александр Александрович
8. Ковалева Наталья Геннадьевна
9. Акульшин Владимир Григорьевич
10. Большаков Андрей Николаевич
11. Малявкин Юрий Васильевич
12. Попов Дмитрий Аркадьевич
13. Бай Алексей Евгеньевич
14. Кизеев Андрей Евгеньевич
15. Коваленко Алексей Александрович

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / ЗА / Число голосов / % / ПРОТИВ / Число голосов / % / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / Число голосов / % / НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО / Число голосов / %
1 / Ажимов Олег Евгеньевич / 16 202 723 678 / 99,9941 / 569 291 / 0,0035 / 308 218 / 0,0019 / 76 505 / 0,0005
2 / Кочанов Андрей Александрович / 16 202 739 169 / 99,9942 / 553 800 / 0,0034 / 308 218 / 0,0019 / 76 505 / 0,0005
3 / Попов Андрей Юрьевич / 16 202 739 169 / 99,9942 / 553 800 / 0,0034 / 308 218 / 0,0019 / 76 505 / 0,0005
4 / Рохлина Ольга Владимировна / 16 202 724 323 / 99,9941 / 569 291 / 0,0035 / 308 218 / 0,0019 / 75 860 / 0,0005
5 / Шарипова Маргарита Александровна / 16 202 738 507 / 99,9942 / 569 291 / 0,0035 / 308 218 / 0,0019 / 61 676 / 0,0004

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кочанов Андрей Александрович
2. Попов Андрей Юрьевич
3. Шарипова Маргарита Александровна
4. Рохлина Ольга Владимировна
5. Ажимов Олег Евгеньевич

ВОПРОС № 6: Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 201 806 321 / 99,9885
ПРОТИВ / 1 555 243 / 0,0096
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 269 931 / 0,0017
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 46 197

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Собрании
ЗА / 16 201 745 182 / 99,9881
ПРОТИВ / 1 555 243 / 0,0096
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 331 070 / 0,0020
Не голосовали : 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 46 197

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 02.06.2020 № 18.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 02.06.2020г.