ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саратовский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «29» мая 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Общества – 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания: 748 012 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 748 012 голосов или 6 732 108 кумулятивных голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по №№1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 748 012 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 748 012 голосов или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5: 740 367 голосов, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций общества по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросам №№1-5 повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6: 740 367 голосов или 6 663 303 кумулятивных голоса, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования: «За» - 740 356 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 9 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 голоса.
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования: «За» - 740 356 голосов; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 7 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 голоса.
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2).
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Результаты голосования: «За» - 740 333 голоса; «Против» - 4 голоса; «Воздержался» - 5 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 25 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2019 года в размере 4 404 564 852,12 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям Общества – 440 458 797,24 руб., в том числе 440 458 797,24 руб. по привилегированным акциям.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2019 года в размере:
– 440 458 797,24 руб. по привилегированным акциям, что составляет 1766,52 руб. на 1 привилегированную акцию,
на общую сумму 440 458 797,24 руб.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09.06.2020.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2019 года в размере 3 964 106 054,88 руб.
3.6. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: Беличенко Алексей Викторович: «За» – 684 208 голосов, «Против» - 55 981 голос, «Воздержался» – 2 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 176; Корчагина Елена Викторовна: «За» – 684 208 голосов, «Против» - 55 979 голосов, «Воздержался» – 4 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 176; Маркелова Юлия Владимировна: «За» – 684 208 голосов, «Против» - 55 979 голосов, «Воздержался» – 4 голоса, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 176 голосов.
Принятое решение: 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Беличенко Алексей Викторович;
2. Корчагина Елена Викторовна;
3. Маркелова Юлия Владимировна.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: «За» - 684 382 голоса; «Против» - 55 979 голосов; «Воздержался» - 2 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 4 голоса.
Принятое решение: 5. Утвердить аудитором Общества на 2020 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования: Андерсен Ирина Николаевна - «За» - 681 711 кумулятивных голосов; Ветрова Татьяна Константиновна - «За» - 681 747 кумулятивных голосов; Касимиро Дидье – «За» - 681 706 кумулятивных голосов; Крылов Владимир Васильевич - «За» - 681 716 кумулятивных голосов; Куренков Вячеслав Евгеньевич - «За» - 681 711 кумулятивных голосов; Лукьянов Андрей Васильевич - «За» - 681 711 кумулятивных голосов; Огородников Игорь Евгеньевич - «За» - 681 711 кумулятивных голосов; Романов Александр Анатольевич - «За» - 683 484 кумулятивных голоса; Федянин Борис Александрович - «За» - 681 711 кумулятивных голосов; Максимов Иван Владимирович - «За» - 23 кумулятивных голоса; Половнев Игорь Георгиевич - «За» - 503 824 кумулятивных голоса.
«Против всех кандидатов» – 22 185 кумулятивных голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 63 голоса.
Принятое решение: 6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:
1. Романов Александр Анатольевич;
2. Ветрова Татьяна Константиновна;
3. Крылов Владимир Васильевич;
4. Андерсен Ирина Николаевна;
5. Куренков Вячеслав Евгеньевич;
6. Лукьянов Андрей Васильевич;
7. Огородников Игорь Евгеньевич;
8. Федянин Борис Александрович;
9. Касимиро Дидье.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «03» июня 2020 года, протокол № 27.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А от 05.06.2007 г. присвоен ФСФР России, выпуск зарегистрирован 29.04.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/500 от 24.12.2019г.)
А.В. Зенин


3.2. Дата 03.06.2020г.