ПАО "Магаданэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Магаданэнерго"
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО "Магаданэнерго"
1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заочное голосование (в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2020.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04.06.2020.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 609 511 522 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 511 522 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 5 485 603 698 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 609 485 691 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 5, 6, 7 повестки дня: 382 004 350 голосов, что составляет 62.6739% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №2 повестки дня с учетом положений п. 4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 382 004 350 голосов, что составляет 62,6739% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу №3 повестки дня:
5 485 603 698 голосов, что составляет 62,6739% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 382 004 350 голосов, что составляет 62,6765% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
1.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 381 763 969 голосов или 99,9371%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 208 095 голосов или 0,0545%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
1.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 341 421 962 голоса или 89,3765%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 123 179 голосов или 0,0322%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 298 814 126 голосов или 78,2227%;
«ПРОТИВ»: 82 959 786 голосов или 21,7170%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 198 152 голоса или 0,0519 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 374 101,0
Распределить на: Резервный фонд 0,0
Дивиденды 0,0
Инвестиции текущего года 20 160,8
Прибыль на накопление 1 353 940,2
Погашение убытков прошлых лет 0,0
2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. Кандидатов Количество голосов «ЗА»
1 Милотворский Владимир Эвальдович 384 659 997
2 Калашникова Татьяна Александровна 384 502 412
3 Линкер Лада Александровна 384 173 921
4 Кимерин Владимир Анатольевич 384 173 921
5 Коптяков Станислав Сергеевич 384 173 921
6 Холодова Жанна Геннадьевна 384 158 518
7 Исаков Александр Юрьевич 383 992 258
8 Максимов Иван Владимирович 380 348 403
9 Половнев Игорь Георгиевич 363 912 234
10 Телегин Андрей Сергеевич 666 669
11 Сигова Анна Викторовна 125 663
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 607 941
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Милотворский Владимир Эвальдович;
2. Калашникова Татьяна Александровна;
3. Линкер Лада Александровна;
4. Кимерин Владимир Анатольевич;
5. Коптяков Станислав Сергеевич;
6. Холодова Жанна Геннадьевна;
7. Исаков Александр Юрьевич;
8. Максимов Иван Владимирович;
9. Половнев Игорь Георгиевич.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов«ПРОТИВ» Количество голосов«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Маслов Василий Геннадьевич 341 494 981 (89,40 %) 40 414 508 32 284
2 Белоусов Василий Александрович 341 494 981 (89,40 %) 40 414 508 32 284
3 Корчажкина Ольга Борисовна 341 494 981 (89,40 %) 40 414 508 32 284
4 Новикова Юлия Викторовна 341 479 578 (89,39 %) 40 429 911 32 284
5 Арсентьева Светлана Геннадьевна 341 479 578 (89,39 %) 40 429 911 32 284
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Маслов Василий Геннадьевич;
2. Белоусов Василий Александрович;
3. Корчажкина Ольга Борисовна;
4. Новикова Юлия Викторовна;
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 381 624 158 голосов или 99,9005%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 295 756 голосов или 0,0774%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 339 424 292 голоса или 88,8535 %;
«ПРОТИВ»: 42 253 000 голосов или 11,0609 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 279 369 голосов или 0,0731 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии
ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 339 569 560 голосов или 88,8915 %;
«ПРОТИВ»: 42 253 000 голосов или 11,0609 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 134 101 голос или 0,0351 %.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758919);
Акция привилегированная именная типа «А» (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00254-А от 29.04.2009 г., ISIN код RU0006758893).
2.8. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2020 года №11
3. Подпись
3.1.
Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №71 от 09.12.2019 г.) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 05 июня 2020 г.
English (US) 