ПАО "Селигдар"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
О существенном факте «О проведении Общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров эмитента): 16 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО "Селигдар"; 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО "Селигдар";
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://lk.newreg.ru
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вв. №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 842 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 765 902 950. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 681 959 791. Наличие кворума: есть (89,03997445%).
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 8 423 547 300. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 7 659 029 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 6 819 597 910 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (89,03997445%).
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 842 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 622 901 094. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 538 957 935. Наличие кворума: есть (86,52383825%).
Число голосов по вопросу № 9.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 618 558 625. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 618 558 625. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 677 762 466. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.4 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 681 959 791. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.5 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 681 959 791. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 681 959 791. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 679 550 044. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 681 959 791. Наличие кворума: есть.
2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2019 год.
3) Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
7) Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
8) Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
9) Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2019 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 681 958 791, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2019 год.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2019 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 681 958 791, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-1000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2019 год.
По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года».
Результаты голосования: «ЗА» - 681 959 691, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 100.
По результатам голосования принято решение:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» по результатам 2019 отчетного года в размере 9 948 586 702,21 руб. следующим образом:
(рублей)
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 9 948 586 702,21
Распределить на:
Специальный фонд, предназначенный для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 519 282 000,00
Дивиденды (включая ранее выплаченные дивиденды за 9 месяцев 2019 года) 2 190 680 406,00
Погашение убытков прошлых лет 1 925 434 486,89
Оставшуюся часть прибыли по результатам 2019 отчетного года в размере 5 313 189 809,32 руб. оставить нераспределенной.
2) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2019 года в денежной форме в общем размере 1 853 180 406,00 руб.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,78 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Селигдар», в общей сумме 657 036 689,40 руб., окончательную выплату дивидендов произвести в размере 1,42 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Селигдар», в общей сумме 1 196 143 716,60 руб.
3) Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2019 года в денежной форме в общем размере 337 500 000 руб.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 2,25 руб. на одну привилегированную акцию ПАО «Селигдар», в общей сумме 337 500 000 руб., определить, что обязательства Общества по выплате дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» за 2019 год выполнены в полном объеме, установленном п. 11.6 Устава ПАО «Селигдар».
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» - 26 «июня» 2020 года.
5) Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
По четвертому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 681 958 691, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 100.
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 10 членов Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 6 816 949 610
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Березовский Олег Михайлович 681 390 945
2 Абрамов Николай Павлович 681 390 941
3 Бейрит Константин Александрович 681 390 941
4 Лаунер Геннадий Альфредович 681 390 941
5 Рыжов Сергей Владимирович 681 390 941
6 Сулейманов Валерий Оруджалиевич 681 390 941
7 Татаринов Сергей Михайлович 681 390 941
8 Хрущ Александр Александрович 681 382 944
9 Щедров Владимир Иванович 681 382 944
10 Юн Виктор Борисович 681 382 941
«Против» 1 184 000
«Воздержался» 10 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 453 300
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Абрамов Николай Павлович;
2. Бейрит Константин Александрович;
3. Березовский Олег Михайлович;
4. Лаунер Геннадий Альфредович;
5. Рыжов Сергей Владимирович;
6. Сулейманов Валерий Оруджалиевич;
7. Татаринов Сергей Михайлович;
8. Хрущ Александр Александрович;
9. Щедров Владимир Иванович;
10. Юн Виктор Борисович.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Итоги голосования по кандидату - Донцова Елена Ивановна: : «ЗА» - 538 956 835, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 100, не голосовали:0.
Итоги голосования по кандидату – Кошелев Василий Павлович: : «ЗА» - 538 956 835, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 100, не голосовали:0.
Итоги голосования по кандидату - Окунева Галина Владимировна: «ЗА» - 538 956 935, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:0.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Донцова Елена Ивановна;
2. Кошелев Василий Павлович;
3. Окунева Галина Владимировна.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 681 958 790, «ПРОТИВ»- 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ПАО «Селигдар» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).
По восьмому вопросу повестки дня: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 681 958 790, «ПРОТИВ»- 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:0.
По результатам голосования принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 14.06.2019 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий, в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
По девятому вопросу повестки дня: «Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №1: «ЗА» - 618 446 662, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 700, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 105 263.
По результатам голосования принято решение:
9.1. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №2: «ЗА» - 618 446 661, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6700, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 105 263.
По результатам голосования принято решение:
9.2. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №3: «ЗА» - 677 650 502, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 700, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 105 263.
По результатам голосования принято решение:
9.3. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Хруща А.А., который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в АО «Лунное»; заинтересованность Рыжова С.В., Лаунера Г.А., которые являются членами Совета директоров ПАО «Селигдар», а также являются членами Совета директоров в АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №4: «ЗА» - 681 847 828, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 700, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 105 263.
По результатам голосования принято решение:
9.4. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №5: «ЗА» - 681 847 828, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 700, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 105 263.
По результатам голосования принято решение:
9.5. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №6: «ЗА» - 681 847 828, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -6 700, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 105 263.
По результатам голосования принято решение:
9.6. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №7: «ЗА» -679 438 080, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6700, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 105 263.
По результатам голосования принято решение:
9.7. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Хруща А.А., который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №8: «ЗА» - 681 953 091, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 700, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
9.8. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515, ИНН 1402013185).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «Теплосервис».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления – «16» июня 2020 года, Протокол № 1-2020-ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50/
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 20 г. М.П.
English (US) 