ПАО "Павловский автобус"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Павловский автобус»
1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202121757
1.5. ИНН эмитента 5252000350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/
                                                                                                                                                             http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.06.2020г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 7 (Семь) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Павловский автобус» за 2019 год».
Принято решение:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Павловский автобус» за 2019 год».
Принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус»: в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «Павловский автобус» за 2019 год дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Павловский автобус» за 2019 год не выплачивать».
Принято решение:
«В рамках подготовки годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 22.07.2020, утвердить:
- текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 1);
- формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 2)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.06.2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.06.2020 года, протокол заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
№ 24 от 02.07.2018г. А.В. Васильев
(подпись)
3.2. Дата «22» июня 2020г. М.П.