ПАО "Южный Кузбасс"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (УЧАСТНИКОВ) АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Южный Кузбасс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Юности, 6.
1.4. ОГРН эмитента 1024201388661
1.5. ИНН эмитента 4214000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
http://www.ukuzbass.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23 июня 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения: 19 июня 2020 года;
- место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».;
- время проведения: информация не указывается.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97.1383 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О последующем одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О последующем одобрении крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 35 069 420 99.9816
"ПРОТИВ" 6 453 0.0184
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 35 075 174 99.9980
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 679 0.0019
Итоги голосования по вопросу № 3.1 повестки дня
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 35 075 873 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Итоги голосования по вопросу № 3.2 повестки дня
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 35 075 873 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Скулдицкого Виктора Николаевича 35 116 906
2 Штарка Павла Викторовича 35 071 980
3 Ляпина Алексея Ивановича 35 069 922
4 Благодарова Илью Валентиновича 35 068 585
5 Гиргееву Наталью Тимофеевну 35 067 906
6 Зайцеву Марину Михайловну 35 067 906
7 Ритикова Игоря Андреевича 35 067 906
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
В связи с принятием решения об утверждении Устава в новой редакции, в котором исключены положения, касающиеся ревизионной комиссии Общества, итоги голосования не подводились.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 35 075 873 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 35 075 194 99.9981
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 679 0.0019
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
8.1
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 35 075 155 99.9980
"ПРОТИВ" 679 0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.0001
8.2
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА" 19 100 96.3770
"ПРОТИВ" 679 3.4262
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.1968
Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 35 075 155 99.9980
"ПРОТИВ" 679 0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.0001
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:
1. Прибыль по результатам отчетного 2019 года оставить не распределенной, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3.2. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
1) Скулдицкого Виктора Николаевича;
2) Штарка Павла Викторовича;
3) Ляпина Алексея Ивановича;
4) Благодарова Илью Валентиновича;
5) Гиргееву Наталью Тимофеевну;
6) Зайцеву Марину Михайловну;
7) Ритикова Игоря Андреевича.
5. В связи с принятием решения об утверждении Устава в новой редакции, в котором исключены положения, касающиеся ревизионной комиссии Общества, итоги голосования не подводились.
6. Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).
7. Дать согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем пункте Решения, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8.
8.1. В соответствии с требованиями статей 79 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) и пунктами 10.4.17 и 10.4.16 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.2. В соответствии с требованиями статей 79 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями) и пунктами 10.4.17 и 10.4.16 Устава Общества принять решение о последующем одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о принятом решении не предоставляется в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
9. Одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок.
Информация о принятом решении не предоставляется в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 4 апреля 2019 г. № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 23 июня 2020 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ И.А. Ритиков
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «23» июня 2020г.
English (US) 