ПАО "Нижнекамскшина"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскшина"
1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО "Нижнекамскшина"
1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114
1.5. ИНН эмитента: 1651000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2020

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2019 год.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Рекомендовать общему собранию акционеров, полученную в отчетном 2019 году прибыль не распределять. Направить 3 285 054 руб. 05 коп. на пополнение резервного фонда Общества.
Голосовали: За – 8, Против – 1, Воздержались – нет.

4. Рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – 1, Воздержались – нет.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее
26 июня 2020 года.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина»;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров
ПАО «Нижнекамскшина» по результатам 2019 года.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: РТ, г.Нижнекамск, Промзона, отдел управления собственностью
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АИК-24, каб. №1102. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту производственного оборудования, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с АО «Нижнекамский механический завод» (подрядчик), на 2020 года в сумме 1 371 886 000 руб. (без НДС), что составляет 20,3 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2020г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более
10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

8. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 года.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

9. Принять к сведению информацию о соответствии стоимости чистых активов Общества требованиям действующего законодательства РФ.
Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 составляют 1 465 742 000 (один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов семьсот сорок две тысячи) рублей, данное значение выше размера уставного капитала Общества, который составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рубль.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

10. Принять к сведению информацию о действующих, в целях профилактики и борьбы с коррупцией в Обществе, регламентирующих документах.
В Обществе действует Стандарт организации «Антикоррупционная политика
ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина» (СТО ТН 123-2014 Код ЕРБ 04-60-1.0-2014), а также ЕРБ 311-2018 Макет условий договора «Антикоррупционные условия», который применяется при заключении Обществом всех договоров и включается в отдельный раздел.
Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7 от 23 июня 2020 года.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004


3. Подпись
3.1. Директор ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
Г.М. Хабутдинова


3.2. Дата 23.06.2020г.