ПАО "ИCКЧ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 19.06.2020.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»; 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор ПАО «ИСКЧ»).
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров - 40 184 143 (53,5789%). Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров.
7. Об увеличении уставного капитала Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1-й вопрос повестки дня:
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 40 184 143 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год
2-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Количество голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 40 184 143 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Прибыль, полученную Обществом по итогам 2019 года в размере 132 932 547 руб. 41 коп. не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.
3-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов
1 Богуславский Дмитрий Эдгардович 40 183 743
2 Деев Роман Вадимович 40 183 743
3 Исаев Артур Александрович 40 183 743
4 Исаев Андрей Александрович 40 183 743
5 Киселев Сергей Львович 40 183 743
6 Приходько Александр Викторович 40 183 743
7 Матиас Владимир Михайлович 40 183 743
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ всех кандидатов» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 2 800
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Деев Роман Вадимович, Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Киселев Сергей Львович, Приходько Александр Викторович, Матиас Владимир Михайлович.
4-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Количество голосов Проценты справочно % (**)
Блохина Светлана Викторовна
ЗА: 37 752 700 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
Красоткин Дмитрий Игоревич
ЗА: 37 752 700 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
Ляшук Елена Анатольевна
ЗА: 37 752 700 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 0
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Блохина Светлана Викторовна, Красоткин Дмитрий Игоревич, Ляшук Елена Анатольевна.
5-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 40 184 143 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 6 месяцев 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ИСКЧ» за 2020 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
• Аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
6-й вопрос повестки дня.
Результаты голосования:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 40 184 143 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 рублей каждому, в том числе НДФЛ
7-й вопрос повестки дня.
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 40 184 143 100.0000 %
ПРОТИВ: 0 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 0
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.3 ст. 39 Закона решение по данному вопросу повестки дня о размещении акций посредством закрытой подписки принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена Уставом Общества).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» (далее – Общество) с 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб. до 8 500 000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) руб. путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - Акции, дополнительные Акции) в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
1. Количество и категория размещаемых Акций: 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Номинальная стоимость одной Акции: 10 (Десять) копеек.
3. Способ размещения Акций: закрытая подписка.
4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен 2», место нахождения г. Москва, ИНН 7736314915, ОГРН 1187746024058.
4. Цена размещения одной Акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций): определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости Акций.
5. Форма оплаты размещаемых Акций: Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
6. Иные условия размещения дополнительных Акций, включая срок размещения дополнительных Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных Акций, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0120 годового Общего собрания акционеров ПАО «ИСКЧ» от 23.06.2020.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» С.В. Масюк
(подпись)
3.2. Дата “23” июня 2020 г. М.П.
English (US) 