ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Воронеж"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж
1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458
1.5. ИНН эмитента: 3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 18.03.2020 №50-ФЗ).

ВОПРОС №2: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 30 июля 2020 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета Общества
за 2019 год.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС №4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год (Приложение №2).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года 175 212
Распределить на дивиденды 130 000

В




ВОПРОС №5: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.
- Определить дату фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 18 августа 2020 года.

ВОПРОС №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении на 2020 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении на 2020 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
9. О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №7: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №8: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 июля 2020 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ВОПРОС №9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2019 год, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2019 года;
- протокол (выписка из протоколов) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделки;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции;
- дополнительное соглашение №16 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июля 2020 года по 30 июля 2020 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А,
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://voronezh.tns-e.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) в период с 08 июля 2020 года по 30 июля 2020 года (включительно).

ВОПРОС №10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 3.

ВОПРОС №11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 08 июля 2020 года.
2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 08 июля 2020 года.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС №12: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.

ВОПРОС №13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: (https://voronezh.tns-e.ru;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717)не позднее 08 июля 2020 года (включительно).

ВОПРОС №14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» корпоративного секретаря Совета директоров Общества Потапкина Ивана Сергеевича.

ВОПРОС №15: Об утверждении договора с регистратором Общества.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии Общества согласно Приложению №5.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №5.

ВОПРОС №16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №6.

ВОПРОС №17: О предварительном утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции (Приложение №7) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС №18: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:
ЗА – 4.
Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято большинством голосов.
РЕШЕНИЕ:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №16 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» №11/08 от 01.08.2012 г. в соответствии с Приложением №8.

ВОПРОС №19: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №9.

ВОПРОС №20: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2020-2022 годы.

Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2020-2022 годы в соответствии с Приложением № 10.

ВОПРОС № 21: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2020 года

Голосовали:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2020 года (Приложение №11).

ВОПРОС 22: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору № УРМ-10/071014 от 07.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору № УРМ-10/071014 от 07.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Приложением №12.

ВОПРОС № 23: Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2020-2022 годы.

Голосовали:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2020-2022 годы (Приложение №13).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2020 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 июня 2020 года, протокол № 11/20.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №1-2402 от 29.08.2017г.)
Евгений Михайлович Севергин


3.2. Дата 23.06.2020г.