ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог
1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562
1.5. ИНН эмитента: 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2020

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Решения приняты единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
В порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) в размере равном номинальной стоимости – 1 (один) рубль.

Второй вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества на 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – дополнительные акции) на следующих условиях:
- количество размещаемых дополнительных акций Общества: 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) штук;
- номинальная стоимость одной дополнительной акций Общества: 1 (один) рубль;
- способ размещения дополнительных акций Общества: закрытая подписка;
- цена размещения одной дополнительной акций Общества (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): 1 рубль;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций Общества: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможна оплата путем зачета денежных требований к Обществу.
- круг лиц, среди которых предлагается осуществить размещение всех дополнительных акций Общества:
1. Общество с ограниченной ответственностью «НордЭнергоГрупп» (ОГРН 1197746192324).

Третий вопрос повестки дня: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в форме заочного голосования.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней) ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 29 июля 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: 05 июля 2020 года.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2019 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2019 год.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
7. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
8. О распределении убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2019 год.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Довести текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» до сведения акционеров в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в срок до 08 июля 2020 года путем публикации сообщения в газете «Таганрогская правда» и на сайте Общества www.tkz.su.
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования годовом Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. проект Устава Общества;
2. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
3. предложение Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» годовому Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу об увеличении уставного капитала;
4. решение Совета директоров Общества по вопросу об определении цены размещения дополнительных акций;
5. годовой отчёт за 2019 год;
6. годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
7. сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
8. сведения о кандидатуре аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»;
9. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли;
10. отчет о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
11.проект положения об Общем собрании акционеров Общества;
12.проект положения о Совете директоров Общества.
Установить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов) акционерам для ознакомления: информация (материалы) акционерам предоставляется с 09 июля 2020 года по 29 июля 2020 года, по рабочим дням с 9:00 до 17:00, по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ «Красный котельщик», здание отдела кадров, по рабочим дням с 9-00 до 17-00, контактный телефон (8634) 31-35-69.

Четвертый вопрос повестки дня: О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:
Возложить функции председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», которое состоится 29 июля 2020 года, на Генерального директора Общества – Тараканова Александра Борисовича.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение отчета о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение отчета о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о заключенных ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Восьмой вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2019 год.
Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2019 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Девятый вопрос повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» включает кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (предложения акционеров не поступали). Включить в состав кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц:
- Аленичев Николай Анатольевич,
- Костенко Владимир Иванович,
- Подкалюк Александр Анатольевич,
- Севастьянов Владимир Олегович,
- Тараканов Александр Борисович,
- Федосеев Сергей Николаевич,
- Шаститко Юлия Валериановна.
Включить в состав кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц:
- Кривошеева Татьяна Олеговна;
- Монтвидас Александр Эдвардо;
- Троян Зинаида Николаевна.

Десятый вопрос повестки дня: Предложение кандидатуры аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Формулировка принятого решения по десятому вопросу повестки дня:
Предложить Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ИНН 7708000473, Основной регистрационный номер записи 12006033851) в качестве кандидатуры аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Одиннадцатый вопрос повестки дня: О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о прибыли ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2019 года.
Формулировка принятого решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать не распределять убыток ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2019 года и не выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям и обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2019 года.

Двенадцатый вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Формулировка принятого решения по двенадцатому вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» утверждить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

Тринадцатый вопрос повестки дня: О предложении Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Формулировка принятого решения по тринадцатому вопросу повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» утвердить Положение о Совете директоров Общества.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2020 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 Совета директоров от 25 июня 2020г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004 г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов

3.2. Дата 25.06.2020г.