ПАО РОСБАНК

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
29 июня 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26.06.2020.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`550`915`650, что составляло 99,9687% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об итогах работы ПАО РОСБАНК в 2019 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2019 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
5. О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2019 год.

По вопросу №2:
Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2019 год в полном объеме 11`279`017`093,09 (Одиннадцать миллиардов двести семьдесят девять миллионов семнадцать тысяч девяносто три и 09/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

По вопросу №3:
Результаты голосования: ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин – «за» 1`550`915`650 голосов; ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер - «за» 1`550`915`650 голосов; ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена - «за» 1`550`915`650 голосов; ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив - «за» 1`550`915`650 голосов; ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари - «за» 1`550`915`650 голосов; ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф - «за» 1`550`915`650 голосов; ПОЛЯКОВ Илья Андреевич - «за» 1`550`915`650 голосов; САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо - «за» 1`550`915`650 голосов; СОМА Джованни Лука - «за» 1`550`915`650 голосов; ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль - «за» 1`550`915`650 голосов; против всех кандидатов: 0 голосов; воздержался по всем кандидатам - 0 голосов.
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек в следующем составе: ДЮШОЛЕ Мари-Кристин, Мартин, Жаклин; ЖЕАР ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер; ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена; ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив; ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари; ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф; ПОЛЯКОВ Илья Андреевич; САНЧЕС ИНСЕРА Бернардо; СОМА Джованни Лука; ХЕЙМ Филипп, Лоран, Шарль.
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК Ярошенко Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2020 год ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №5:
Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Компенсировать членам Совета директоров ПАО РОСБАНК по их требованию фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением функций члена Совета директоров ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1`550`915`650 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29.06.2020, № 56.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997г., ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
       ПАО РОСБАНК

___________________________
             (подпись)

Т.И. Ярошенко


3.2. Дата: 29.06.2020                                                 М.П.