ПАО "Казаньоргсинтез"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 , https://kazanorgsintez.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 июля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 29 июня 2020 года.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для проведения общего собрания имелся. К определению кворума приняты 1 785 114 000 размещённых голосующих (обыкновенных) акций, предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания. В общем собрании участвовали 1 660 435 958 шт. размещённых голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Казаньоргсинтез», что составляет 93,0157 процента от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждении его в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2019 год.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 660 159 625 (99,9834%)
число голосов «ПРОТИВ» - 10 000 (0,0006%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 333 (0,0035%)
по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2019 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»:
- по привилегированным акциям из расчёта 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»);
- по обыкновенным акциям из расчёта 4,5468 рубля на одну акцию.
3. Выплатить объявленные дивиденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 10 июля 2020 года.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 660 212 958 (99,9866%)
число голосов «ПРОТИВ» - 10 000 (0,006%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 46 000 (0,0028%)
по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в общем размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 660 114 958 (99,9807%)
число голосов «ПРОТИВ» - 13 000 (0,0008%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110 000 (0,0066%)
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:
Алексеев Сергей Владимирович;
Гараев Марат Марселевич;
Каримов Альберт Анварович;
Минигулов Фарид Гертович;
Милич Желько;
Пресняков Владимир Васильевич;
Раппопорт Александр Леонидович;
Тесленко Дмитрий Иванович;
Шагиахметов Мидхат Рафкатович;
Шигабутдинов Руслан Альбертович.
Итоги голосования:
число голосов «За предлагаемых кандидатов» - 16 555 813 166 (99,7076%)
число голосов «Против всех кандидатов» - 0 (0,0000%)
число голосов «Воздержался по всем кандидатам» - 1 733 330 (0,0104%)
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Алексеев Сергей Владимирович - 1 694 929 905
Гараев Марат Марселевич - 1 383 050 758
Каримов Альберт Анварович - 1 697 186 654
Минигулов Фарид Гертович - 1 911 925 088
Милич Желько - 1 382 835 757
Пресняков Владимир Васильевич - 1 786 620 928
Раппопорт Александр Леонидович - 1 382 929 758
Тесленко Дмитрий Иванович - 1 383 030 508
Шагиахметов Мидхат Рафкатович - 1 694 085 655
Шигабутдинов Руслан Альбертович - 2 239 218 155
по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предлагаемых кандидатов:
Барченкова Татьяна Александровна;
Габдрахманова Аида Ринатовна;
Игнатовская Ольга Владимировна;
Миннуллин Юлай Римович.
Итоги голосования:
Барченкова Татьяна Александровна
число голосов «ЗА» - 1 659 867 625 (99,9676%)
число голосов «ПРОТИВ» - 219 000 (0,0132%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 136 333 (0,0082%)
Габдрахманова Аида Ринатовна
число голосов «ЗА» - 1 659 817 625 (99,9646%)
число голосов «ПРОТИВ» - 227 000 (0,0137%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 159 333 (0,0096%)
Игнатовская Ольга Владимировна
число голосов «ЗА» - 1 659 956 625 (99,9729%)
число голосов «ПРОТИВ» - 187 000 (0,0113%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 143 333 (0,0086%)
Миннуллин Юлай Римович
число голосов «ЗА» - 1 659 916 291 (99,9705%)
число голосов «ПРОТИВ» - 13 000 (0,0008%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 274 667 (0,0165%)
по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Казаньоргсинтез».
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 660 068 625 (99,9779%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 190 333 (0,0115%)
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Итоги голосования по изменению и дополнению № 1 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 660 027 291 (99,9754%)
число голосов «ПРОТИВ» - 40 000 (0,0024%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 157 667 (0,0095%)
Итоги голосования по изменению и дополнению № 2 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 660 033 625 (99,9758%)
число голосов «ПРОТИВ» - 45 000 (0,0027%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 145 333 (0,0087%)
Итоги голосования по изменению и дополнению № 3 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 660 061 625 (99,9774%)
число голосов «ПРОТИВ» - 8 000 (0,0005%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 333 (0,0095%)
Итоги голосования по изменению и дополнению № 4 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 660 055 291 (99,9771%)
число голосов «ПРОТИВ» - 6 000 (0,0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 162 667 (0,0098%)
2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 658 037 292 (99,8555%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 182 666 (0,0110%)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2020 года, Протокол общего собрания № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска – 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 года (новый номер был присвоен 23 июля 2003 года); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата 06 июля 2020 года
М.П.
English (US) 