ПАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 404.
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668617
1.5. ИНН эмитента: 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2020 года, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 3, Технический университет «УГМК»
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 77,7962%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 092 014 (один миллион девяносто две тысячи четырнадцать) голосов 99,9557%
«ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 350 (триста пятьдесят) голосов 0,0320%

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 090 392 (один миллион девяносто тысяч триста девяносто два) голосов 99,8073%
«ПРОТИВ» 1 356 (одна тысяча триста пятьдесят шесть) голосов 0,1241%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 186 (сто восемьдесят шесть) голосов 0,0170%

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бычков Сергей Германович 1 090 734
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 1 090 593
Комаров Александр Анатольевич 1 090 901
Паньшин Андрей Михайлович 1 090 955
Рудой Григорий Николаевич 1 090 843
Словеснов Артем Анатольевич 1 090 961
Ходыко Игорь Иванович 1 091 744

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гритчина Елена Ивановна 1 090 338
Гудиева Лариса Бухаровна 1 091 470
Джикаева Виктория Валикоевна 1 090 693

Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 092 029 (один миллион девяносто две тысячи двадцать девять) голосов 99,9571%
«ПРОТИВ» 149 (сто сорок девять) голосов 0,0136%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 176 (сто семьдесят шесть) голосов 0,0161%

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2019 год.
Годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2019 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2019 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Принятое решение по второму вопросу: Убыток в размере 1 018 236 тыс. рублей, полученный ПАО «Электроцинк» по результатам 2019 отчетного года, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам 2019 отчетного года не выплачивать.

Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ПАО «Электроцинк» в составе:
Бычков Сергей Германович
Исмагилов Эльфат Рахматуллович
Комаров Александр Анатольевич
Паньшин Андрей Михайлович
Рудой Григорий Николаевич
Словеснов Артем Анатольевич
Ходыко Игорь Иванович.

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» в составе:
Гритчина Елена Ивановна
Гудиева Лариса Бухаровна
Джикаева Виктория Валикоевна.

Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «Электроцинк» – Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».

2.8. Дата составления и номер протокола: 03 июля 2020 год, б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имею право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30394-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:26.02.1999 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко


3.2. Дата 06.07.2020г.