ПАО "РосДорБанк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Российский акционерный коммерческий дорожный банк"(публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РосДорБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г.Москва, ул. Дубининская, 86
1.4. ОГРН эмитента: 1027739857958
1.5. ИНН эмитента: 7718011918
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1573
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование.
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров с (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июля 2020 года;
место проведения годового общего собрания акционеров – не применимо;
время проведения годового общего собрания акционеров – не применимо.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 15 158 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2019 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
7. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
9. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу: Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15 047 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 15 158 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.
Голосовали: «За» - 14 398 443 (100.0000%); «Против» - 0 (0.0000%); «Воздержался» - 0 (0.0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%).
Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.

по второму вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15 047 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 15 158 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.
Голосовали: «За» - 14 398 443 (100.0000%); «Против» - 0 (0.0000%); «Воздержался» - 0 (0.0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%).
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РосДорБанк» за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

по третьему вопросу: О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2019 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15 047 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 15 158 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.
Голосовали: «За» - 14 398 443 (100.0000%); «Против» - 0 (0.0000%); «Воздержался» - 0 (0.0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%).
Решение: 3.1. Утвердить рекомендованное Советом Банка следующее распределение чистой прибыли ПАО «РосДорБанк» по результатам 2019 года после налогообложения в размере 130 073 452,10 рубля 10 копеек:
- на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда и обыкновенным именным бездокументарным акциям направить 102.125.233,64 (Сто два миллиона сто двадцать пять тысяч двести тридцать три) рубля 64 копейки.
- в резервный фонд направить 6.504.000,00 (Шесть миллионов пятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- оставшуюся часть прибыли в сумме 21.444.218,46 (Двадцать один миллион четыреста сорок четыре тысячи двести восемнадцать) рублей 46 копеек оставить нераспределенной.
3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям в сумме 6,73 руб. на одну акцию, в размере 102.015.143,64 рубля 64 коп., по привилегированным именным бездокументарным акциям с определенным размером дивиденда в сумме 0,10 руб. на одну акцию, в размере 110.090,00 рублей 00 коп., форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
3.3. Утвердить 28 июля 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год.
3.4. Установить срок выплаты дивидендов, зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - до 11 августа 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 01 сентября 2020 года.

по четвертому вопросу: Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15 047 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 15 158 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.
Голосовали: «За» - 14 398 443 (100.0000%); «Против» - 0 (0.0000%); «Воздержался» - 0 (0.0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%).
Решение: Установить количественный состав Совета Банка 9 человек.
по пятому вопросу: Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 135 425 133
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 136 424 412
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 129 585 987 (94.9874%) Кворум имеется.
Голосовали:
№№
п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1. Артюхов Виталий Григорьевич 14 403 305
2. Артюхов Вадим Витальевич 14 403 780
3. Виноградова Нина Сергеевна 14 403 205
4. Гурин Глеб Юрьевич 15 472 558
5. Дорган Валерий Викторович 14 403 260
6. Коржавин Георгий Анатольевич 14 403 205
7. Кузнецов Андрей Викторович 13 290 200
8. Оводенко Анатолий Аркадьевич 14 403 206
9. Шаплыко Дмитрий Владимирович 14 403 268
Итого голосов, отданных “За” 129 585 987
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Решение: Избрать персональный состав Совета Банка:
1. Артюхов Виталий Григорьевич – Председатель Совета Директоров ООО «Т.И.М. ГРУПП». Родился 29.01.1944г. Образование – высшее, д.э.н, профессор, академик Российской академии предпринимательства.
2. Артюхов Вадим Витальевич – Президент ПАО «РосДорБанк». Родился 13.09.1972г. Образование – высшее.
3. Виноградова Нина Сергеевна – Первый вице-президент АО «Автокомбинат-4». Родилась 15.08.1964г. Образование – высшее, к.э.н.
4. Гурин Глеб Юрьевич – Председатель Правления ПАО «РосДорБанк». Родился 04.10.1972г. Образование – высшее.
5. Дорган Валерий Викторович – Заместитель Генерального директора по маркетингу ПАО «МОСТОТРЕСТ». Родился 15.02.1952 г. Образование – высшее, к.э.н.
6. Коржавин Георгий Анатольевич – Генеральный директор АО «Концерн «Гранит-Электрон». Родился 26.12.1945г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный конструктор РФ.
7. Кузнецов Андрей Викторович - Председатель Правления Джей энд Ти Банк (АО). Родился 27.10.1963г., Образование – высшее.
8. Оводенко Анатолий Аркадьевич – Президент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения». Родился 15.03.1947г. Образование – высшее, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ.
9. Шаплыко Дмитрий Владимирович – Первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК». Родился 11.03.1969г. Образование – высшее, к.э.н.

по шестому вопросу: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15 047 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 12 731 680
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 11 971 855 (94.0320%) Кворум имеется.
Голосовали:
1. Гелеверя Елена Владимировна: «За» - 11 971 842 (99.9999%); «Против» - 13 (0.0001%), «Воздержался» - 0 (0,0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0,0000%) .
2. Семенова Ирина Николаевна: За» - 11 971 855 (100.0000%); «Против» - 0 (0.000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0,0000%) .
3. Сысой Ирина Алексеевна: За» - 11 971 842 (99.9999%); «Против» - 13 (0.0001 %), «Воздержался» - 0 (0,0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0,0000%).
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Гелеверя Елена Владимировна – Начальник планово-экономического управления АО «Концерн «Гранит-Электрон». Год рождения: 1974г. Образование – высшее.
2. Семенова Ирина Николаевна - Директор по внутреннему аудиту, Служба внутреннего аудита ПАО «ГТЛК». Год рождения: 1958г. Образование – высшее.
3. Сысой Ирина Алексеевна – Вице-президент по стратегии и финансовой деятельности - Начальник Управления экономики, финансов и бухгалтерского учета АО «Автокомбинат-4». Год рождения: 1984г. Образование – высшее.

по седьмому вопросу: Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15 047 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 15 158 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.
Голосовали: «За» - 14 398 443 (100.0000%); «Против» - 0 (0.0000%); «Воздержался» - 0 (0.0000%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%).
Решение: Утвердить внешним аудитором годовой (финансовой) отчетности Банка за 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787, местонахождение: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606074492.

по восьмому вопросу: Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15 047 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 15 158 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется.
Голосовали: «За» - 14 398 155 (99.9980%); «Против» - 13 (0.0001%); «Воздержался» - 275 (0.0019%); Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям - 0 (0.0000%).
Решение: Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением обязанностей членов Совета Банка на основании документов, подтверждающих произведенные расходы в общем размере не более 500.000,00 (Пятьсот тысяч) рублей в год каждому члену Совета Банка.

по девятому вопросу: О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 15 047 237
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 15 158 268
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 398 443 (94.9874%) Кворум имеется
Голосовали: «За» - 14 398 430 (99.9999%); «Против» - 13 (0.0001%); «Воздержался» -0 (0.0000%).
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям -0 (0.0000%).
Решение:9.1. Внести в Устав ПАО «РосДорБанк» изменения согласно приложению № 1.
9.2. Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав Банка, а также ходатайства о государственной регистрации данных изменений.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - протокол годового общего собрания акционеров от 22 июля 2020 года № 51.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 10201573В от 11 мая 2007 года (ISIN код RU000A0JU6Q7) .


3. Подпись
3.1. Вр. ОИ Председателя Правления ПАО "РосДорБанк" (Приказ №53-ЛС от 17.07.2020)
Христианов Эдуард Владиславович


3.2. Дата 22.07.2020г.