ОАО "ОМПК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОМПК»
1.3. Место нахождения эмитента 127254, Российская Федерация, город Москва, Огородный проезд, дом 18
1.4. ОГРН эмитента 1027739261263
1.5. ИНН эмитента 7715034360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01262-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания годовое
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания 09 июня 2011 года, 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18
2.4. Кворум общего собрания список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОМПК», составлен по состоянию на 04 мая 2011 года.
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 101 709 123 штук акций.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании – 98 215 704 штук акций.
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - 98 190 916 голосов, что составляет 99,97476 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 4 869 голосов, что составляет 0,00496 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 11 035 голосов, что составляет 0,01124 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. - 3 421 голосов, что составляет 0,00348 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. – 5 463 голосов, что составляет 0,00556 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ОМПК" в 2010 году.
«ЗА» - 98 190 855 голосов, что составляет 99,97470 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 4 769 голосов, что составляет 0,00486 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 5 299 голосов, что составляет 0,00540 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. - 9 318 голосов, что составляет 0,00949 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. - 5 463 голосов, что составляет 0,00556 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2010 года.
«ЗА» - 98 202 710 голосов, что составляет 99,98677 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 4 971 голосов, что составляет 0,00506 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 239 голосов, что составляет 0,00024 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. - 1 886 голосов, что составляет 0,00192 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. – 5 898 голосов, что составляет 0,00601% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2010 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
«ЗА» - 98 185 454 голосов, что составляет 99,96920 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 21 243 голосов, что составляет 0,02163 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 439 голосов, что составляет 0,00045 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. - 1 900 голосов, что составляет 0,00193 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. - 6 668 голосов, что составляет 0,00679 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Фамилия И.О. кандидата             Количество голосов
Верховский Александр Игоревич       98 187 184
Попов Михаил Владимирович       98 186 403
Попов Сергей Геннадьевич             98 186 483
Тарарыкин Олег Александрович       98 186 380
Татарицкая Виктория Ивановна 98 187 145
Фокин Сергей Александрович            98 186 225
Черкасов Анатолий Викторович      98 190 138

6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
Фамилия И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗД.» Недействител. Неголосов.
Вьюник Игорь Эдуардович 98 189 509 12 772 674 1 974 10 775
Бикеева Елена Олеговна 98 189 754 12 343 871 1 975 10 761
Тагашова Мария Валерьевна 98 188 977 13 174 814 1 969 10 770

7. Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - 98 190 690 голосов, что составляет 99,97453 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 12 846 голосов, что составляет 0,01308 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 544 голосов, что составляет 0,00055 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. – 1 903 голосов, что составляет 0,00194 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. – 9 721 голосов, что составляет 0,00990 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». На доклад по каждому вопросу повестки дня (вместе с ответами на письменные вопросы) отводится до 10 (десяти) минут. Заявки от акционеров на замечания по вопросам по повестки дня, а также вопросы акционеров подаются Председателю собрания в письменной форме по мере рассмотрения вопросов повестки дня. Заявки и вопросы, не содержащие фамилии, имени, отчества акционера, не рассматриваются. Слово для выступления предоставляется Председателем собрания в порядке поступления заявок. На замечания одного акционера (представителя акционера) по докладу отводится до 3 (трех) минут. Допускается до 5 (пяти) выступлений с замечаниями по каждому вопросу повестки дня. Технический перерыв для подсчета голосов до 30 (тридцати) минут. Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также предварительные итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на общем собрании акционеров.
2. Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2010 году.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2010 года.

4. Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2009 года. Дивиденды по акциям общества за2010 год не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров ОАО «ОМПК» в следующем составе: Тарарыкин О.А., Верховский А.И., Черкасов А.В., Татарицкая В.И., Фокин С.А., Попов М.В., Попов С.Г.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОМПК» в следующем составе: Вьюник И.Э., Бикеева Е.О.,       Тагашова М.В.
7. Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма "Консультант-Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                                                                   _____________________________             М.В. Попов
       (наименование должности уполномоченного лица эмитента)             (подпись)                                     (И.О. Фамилия)
3.2. «15» июня 2011 года
             (дата)                                                                                                       М.П.