ПАО "Русская Аквакультура"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008
1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3
1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 июля 2020 года.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.».» принято решение «1.1.Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2019 год» и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».».
2.2.2. По вопросу «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год».» принято решение «2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: не распределять чистую прибыль по итогам 2019 года; не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.».
2.2.3. По вопросу «О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.» принято решение «3.1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» утвердить фиксированное базовое вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере 20 000 000 рублей 00 копеек в год и установить, что вознаграждение выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.».
2.2.4. По вопросу «О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества.» принято решение «4.1. . Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ООО «Фирма Финаудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 2020 год с размером оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год – 943 333,33 рублей без учета НДС.».
2.2.5. По вопросу «Об утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято решение «5.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров.».
2.2.6. По вопросу «О рекомендациях по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии Общества и о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.» принято решение «6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Петров Сергей Николаевич; 2) Кауль Алена Сергеевна; 3) Климова Мария Борисовна. 6.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение «Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества».».
2.2.7. По вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров Общества».» принято решение «7.1. Согласно ч. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 1. Воробьев Максим Юрьевич; 2. Гейрулв Арне; 3. Кумыков Азамат Вячеславович; 4. Михайлова Людмила Ильинична; 5. Мельник Денис Иванович; 6. Сиротенко Сергей Павлович; 7. Чернова Екатерина Анатольевна.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июля 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №309 от 25 июля 2020 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 27.07.2020 г.