ПАО "Русская Аквакультура"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008
1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3
1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 августа 2020 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 августа 2020 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 87 876 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 87 876 649 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
75 096 247 85.4564%
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.
9) Об одобрении сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 876 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 87 876 649 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 75 096 247 85.4564%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
75 096 247 0 0
(100 %) (0 %) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 876 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 87 876 649 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 75 096 247 85.4564%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
75 096 247 0 0
(100 %) (0 %) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2019 год.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 876 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 87 876 649 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 75 096 247 85.4564%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
75 096 247 0 0
(100 %) (0 %) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
Не распределять чистую прибыль по итогам 2019 года.
Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.
Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 876 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 87 876 649 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 75 096 247 85.4564%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
72 829 102 2 267 145 0
(96.9810 %) (3.0190 %) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
Утвердить ООО «Фирма Финаудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 2020 год с размером оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год – 943 333,33 рублей без учета НДС.
Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 615 136 543
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 615 136 543 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 525 673 729 85.4564%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
№ Ф.И.О. кандидата, количество голосов «ЗА»
1. Воробьев Максим Юрьевич 72 829 102
2. Гейрулв Арне 72 829 102
3. Кумыков Азамат Вячеславович 72 829 102
4. Михайлова Людмила Ильинична 72 829 102
5. Мельник Денис Иванович 72 829 102
6. Сиротенко Сергей Павлович 72 829 102
7. Чернова Екатерина Анатольевна 72 829 102
Против всех кандидатов проголосовало: 15 870 015
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Не голосовали по всем кандидатам 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воробьев Максим Юрьевич
2. Гейрулв Арне
3. Кумыков Азамат Вячеславович
4. Михайлова Людмила Ильинична
5. Мельник Денис Иванович
6. Сиротенко Сергей Павлович
7. Чернова Екатерина Анатольевна
Вопрос 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 876 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 87 876 649 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 75 096 247 85.4564%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
72 829 102 2 267 145 0
(96.9810 %) (3.0190 %) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества.
Установить, что вознаграждение выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества..
Вопрос 7: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 87 876 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 43 787 245 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 32 528 224 74.2870 %
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
1. Петров Сергей Николаевич 30 261 079 (93.03%) 0 2 267 145 0 0
2. Кауль Алена Сергеевна 30 261 079 (93.03%) 0 2 267 145 0 0
3. Климова Мария Борисовна 30 261 079 (93.03%) 0 2 267 145 0 0
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Петров Сергей Николаевич
2. Кауль Алена Сергеевна
3. Климова Мария Борисовна
Вопрос 8: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 876 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 87 876 649 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 75 096 247 85.4564%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
72 829 102 2 267 145 0
(96.9810 %) (3.0190 %) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 9: Об одобрении сделки.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 876 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров 87 876 649 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 75 096 247 85.4564%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
72 829 102 2 267 145 0
(96.9810 %) (3.0190 %) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
1.1. Одобрить заключение ПАО «Русская Аквакультура» (поручитель) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (кредитор) одного или нескольких договоров поручительства, в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура», ИНН 7722607816, ОГРН 5077746511893 (далее также «Заемщик») в полном объеме отвечать перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по взаимосвязанным сделкам («Основное обязательство») – кредитным договорам об открытии кредитных линий в российских рублях на общую сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» предоставляет ООО «РМ-Аквакультура» (ИНН 7722607816, ОГРН 5077746511893) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме нескольких возобновляемых кредитных линий («Кредитные линии»);
в рамках Кредитных линий ООО «РМ-Аквакультура» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия соответствующей Кредитной линии составляет не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) и 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей соответственно («Лимит задолженности»);
целевое использование Кредитных ресурсов: финансирование оборотного капитала;
срок действия каждой Кредитной линии: 2 года с даты заключения соответствующего Кредитного договора, ООО «РМ-Аквакультура» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок 12 календарных месяцев с даты выдачи Кредита, но не позднее дня окончания срока Лимита;
процентная ставка определяется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,8 процента годовых; в случае нарушения заемщиком финансовых и нефинансовых условий предоставления кредита, предусмотренных Приложением № 1 к соответствующему Кредитному договору, процентная ставка увеличивается на 1%;
штрафная неустойка за каждый день просрочки заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитным договором (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 0,2%.
Одобряемые один или несколько договоров поручительства являются в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества сделками с заинтересованностью Генерального директора Общества Соснова Ильи Геннадьевича, который одновременно является Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Основному обязательству.
Пределы ответственности Поручителя в случае изменения условий Основного обязательства:
увеличение максимальной суммы лимита задолженности по Основному обязательству на 10 (Десять) процентов;
увеличение процентной ставки на 5 (Пять) процентных пунктов;
увеличение размера комиссий, причитающихся Банку по Основному обязательству на 2 (Два) процентных пункта.
Срок поручительства – срок действия наиболее позднего Кредитного договора об открытии кредитной линии, а также 36 месяцев с момента его окончания.
Поручитель дает свое согласие отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Основному обязательству, в том числе в случае перехода долга по Основному обязательству к правопреемнику Заемщика в результате реорганизации Заемщика либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Заемщика.
Группа компаний Заемщика представлена следующими юридическими лицами:
– Заемщиком;
– аффилированными юридическими лицами Заемщика;
– аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний Заемщика.
1.2. Одобрить заключение Публичным акционерным обществом «Русская Аквакультура» (поручитель) с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (кредитор) договора поручительства на следующих существенных условиях:
Поручитель: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
Кредитор: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816)
Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение Заемщиком всех его обязательств по:
кредитному договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии в пределах установленного общего лимита задолженности 1 000 000 000,00 рублей на цели Приобретение кормов и рыбопосадочного материала для аквакультуры, в т.ч. уплата НДС и таможенных платежей (далее – «Кредитный договор»),
включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору. При этом Заемщик и Поручитель отвечают перед Кредитором как солидарные должники
Условия Кредитного договора: поручительством обеспечивается исполнение Заемщиком перед Кредитором обязательств, возникших из Кредитного договора, имеющего следующие существенные условия:
Форма кредита: возобновляемая кредитная линия в пределах установленного общего лимита задолженности
Лимит задолженности (общий): 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 коп.
Срок кредитования: Кредит предоставляется траншами сроком до 730 дней (включительно).
Цели кредита: Приобретение кормов и рыбопосадочного материала для аквакультуры, в т.ч. уплата НДС и таможенных платежей
Порядок предоставления и сроки: кредит предоставляется траншами; транши предоставляются Кредитором в безналичной форме на банковский счет Заемщика № 40702810146010007218, открытый в «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО); предоставление траншей осуществляется в срок по 24-й календарный месяц действия Кредитного договора включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются
Обязательства Заемщика: Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Кредитным договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором
Срок погашения: кредит погашается не позднее 3 лет с момента заключения Кредитного договора
Процентная ставка за пользование траншами: устанавливается в размере Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2% (Два) процента годовых.
Исполнение Поручителем обязательств: осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Кредитора, указанные в договоре поручительства; прекращение денежных обязательств Поручителя иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Кредитора
Срок поручительства: договор поручительства действует 3 (три) года с даты окончания срока действия кредитного договора
Одобряемый договор поручительства является в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества сделками с заинтересованностью Генерального директора Общества Соснова Ильи Геннадьевича, который одновременно является Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 21 августа 2020 года, № 59
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 21.08.2020г.