ПАО НК "РуссНефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК "РуссНефть"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027717003467
1.5. ИНН эмитента 7717133960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
по п. 3.1.: «За» - 90 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;
по п. 3.2.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О внесении изменения в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений:
По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли»:
«1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
1.1.1. Из чистой прибыли в сумме 14 968 149 тыс. рублей, полученной по результатам 2019 года, направить 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
1.1.2. Утвердить 13 октября 2020 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2019 года осуществить в денежной форме из расчета 0,612045 долларов США на одну привилегированную акцию Компании по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица».
По вопросу повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
«2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в новой редакции согласно Приложению №1 и в срок не позднее 24 августа 2020 года разместить данное сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом ПАО НК «РуссНефть» для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534).
2.2. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №2.
2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №3 и направить (заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров ПАО НК «РуссНефть») или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть», в срок не позднее 03 сентября 2020 года.
2.4. В случае поступления от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию провести дополнительное заседание Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», не позднее 01 сентября 2020 года».
По вопросу повестки дня «Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«3.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере до 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей с учетом НДС.
3.2. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №4, в размере 536 755 335,64 (Пятьсот тридцать шесть миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч триста тридцать пять и 64/100) долларов США».
По вопросу повестки дня «Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году»:
«4.1. Принять к сведению информацию о результатах оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году.
4.2. Оценить деятельность Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
4.3. Оценить деятельность Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
4.4. Оценить деятельность Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям в корпоративном году по результатам проведенной самооценки на уровне «Высокий».
По вопросу повестки дня «О внесении изменения в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту»:
«5.1. Утвердить Изменение в Положение о комитете Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту согласно Приложению №5».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 37.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-39134-H, дата государственной регистрации выпуска: 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” августа 20 20 г. М.П.