ПАО "ДИОД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИОД»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А, стр. 13, ком.4
1.4. ОГРН эмитента 1027739005062
1.5. ИНН эмитента 7725024805
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 августа 2020 г.
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» августа 2020 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 13, комната 4.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании всем вопросам повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 июля 2020 года.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»
4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 677 227, что составляет 80,52 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
73 677 227 100 0 0.00 0 0.00
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 098 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 884 126 724, что составляет 80,52% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 920 000.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Кудеярова Алла Евгеньевна 66 647 327
2 Козлов Владимир Александрович 145 327 127
3 Николаева Елена Викторовна 66 647 327
4 Чичкова Ольга Владимировна 67 147 127
5 Шматков Дмитрий Анатольевич 66 647 327
6 Силантьев Вадим Валентинович 66 647 327
7 Тихонов Владимир Петрович 68 407 127
8 Чернышков Эдуард Анатольевич 67 147 327
9 Чемерис Андрей Андреевич 66 647 227
10 Розова Наталья Владимировна 67 147 127
11 Юнисова Альфия Абдулбариевна 66 647 127
12 Юкельсон Яков Сергеевич 67 147 227
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 46 991 303.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 29 178 530, что составляет 62,09 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 44 688 756.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
28 998 371 99,382563 0 0.00 0 0,000343
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 73 677 227, что составляет 80,52% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 180 059.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
73 497 068 99,755475 0 0.00 0 0,000136
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Утвердить размер дивидендов 0 рублей 43 копейки на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов -01.09.2020 года.
2. Избрать членами совета директоров Общества:
Избрать членами совета директоров Общества:
Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Николаева Елена Викторовна, Розова Наталья Владимировна, Шматков Дмитрий Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чичкова Ольга Владимировна, Юкельсон Яков Сергеевич.
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Смирнова Ольга Николаевна, Иванова Людмила Ивановна, Кашкур Надежда Сергеевна.
4. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АПРИОРИ-АУДИТ» (ИНН 6230017465).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № б/н от 25 августа 2020г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQWC1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» В.П. Тихонов
3.2. Дата «25» августа 2020 г. М.П.