ПАО "ДВМП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДВМП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127
1.5. ИНН эмитента: 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», утверждении повестки дня и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП»».
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 7 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, строение 1.
4. Определить дату, до которой акционеры вправе направить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 02 сентября 2020 года.
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 06 сентября 2020 года.
6. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП».
2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
3. Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2020 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2018 год.
5. Об утверждении Годового отчета ПАО «ДВМП» за 2019 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2019 год.
7. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года.
8. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу).
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу).
9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 сентября 2020 года.
10. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.fesco.ru. не позднее 08 сентября 2020 года.
11. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2019 год.
12. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 3 к Протоколу).
13. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2019 года»:
Прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ДВМП» за 2019 год не выплачивать.
14. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
15. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции.
16. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
• Сообщение о проведении Собрания акционеров;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год с аудиторским заключением;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2019 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год с аудиторским заключением;
• Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2018 год;
• Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2019 год;
• Выписка из протокола Совета директоров с рекомендацией Совета директоров Общества по размеру дивиденда по
акциям Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет
директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2020 год;
• Отчет о заключенных ПАО «ДВМП» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Проект Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции;
• Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» в новой редакции;
• Проект Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
17. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 09.09.2020 по 30.09.2020 года по следующим адресам: (1) г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2 этаж 7 (Башня «Империя», офис ПАО «ДВМП»), требуется предварительный заказ пропуска, не менее чем за сутки по тел. (495)7806001 доб.11072; (2) г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10.
18. Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 30 сентября 2020 года, члена Совета директоров ПАО «ДВМП» Гаджиева Шагава Гаджимурадовича.
Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 30 сентября 2020 года, секретаря Совета директоров Коржевскую Анжелу Юрьевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 августа 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 7/20 от 26.08.2020 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 26.08.2020г.