ПАО «Сибирский гостинец»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, Тямшанская волость, ОЭЗ Моглино
1.4. ОГРН эмитента: 1158602000479
1.5. ИНН эмитента: 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
26 августа 2020 года Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» принял решения по следующим вопросам:
• Рекомендации Совета директоров в отношении размеров дивидендов за 2019 год и порядка их выплаты;
• Созыв годового общего собрания акционеров Общества;
• Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Решения приняты при 60 %-ном кворуме единогласно по всем вопросам. Лица, принявшие участие в заседании:
- Ходас Дмитрий Андреевич
- Хыдыров Емин Аждар оглы
- Фадеева Наталья Адамовна
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу «Рекомендации Совета директоров в отношении размеров дивидендов за 2019 год и порядка их выплаты»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 год.
По вопросу «Созыв годового общего собрания акционеров Общества»:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 сентября 2020 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 180052, Псковская обл., Псковский р-он, Тямшанская волость, ОЭЗ «Моглино», д. 2.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании, – 7 сентября 2020 г.
Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2) Избрание Совета директоров Общества;
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества;
4) Утверждение аудитора Общества;
5) Утверждение годового отчета Общества;
6) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
7) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
8) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9) Внесение изменений в устав Общества в части количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций.
Утвердить текст сообщения о проведении собрания. Разместить сообщение о проведении собрания на сайте www.siberiangostinec.ru и направить сообщение в НКО АО НРД для направления своим депонентам.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания, являются:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение о ней;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• проект изменений в устав Общества;
• проекты решений общего собрания акционеров;
• отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола данного заседания по соответствующему вопросу повестки дня);
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу места нахождения Общества, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в НКО АО НРД в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В связи с тем, что Ревизионная комиссия в Обществе не сформирована, заключения Ревизионной комиссии относительно годового отчёта и отчётности, а также в отношении отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе материалов для проведения собрания не предоставляются.
По вопросу «Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию»:
Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, – 2 сентября 2020 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1-08/20СД от 27 августа 2020 г.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров содержат вопросы, связанные с осуществлением прав:
а) на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по всем вопросам повестки дня. Идентификационные признаки ценных бумаг, предоставляющих данные права, – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33722-D от 13.03.2015, международный код (ISIN) RU000A0JVA36;
б) на получение дивидендов по итогам 2019 года. Идентификационные признаки ценных бумаг, предоставляющих данные права:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-33722-D от 13.03.2015, международный код (ISIN) RU000A0JVA36;
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-33722-D от 18 апреля 2019 г., международный код (ISIN) RU000A100AR8.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Д.А. Ходас
3.2. Дата 27.08.2020г.