ПАО "Аэрофлот"

Решения общих собраний участников (акционеров)

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания – 27 июня 2016 года, 10 часов 00 минут, Конференц-зал Офисного комплекса ПАО «Аэрофлот» (г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1).

2.4. Кворум общего собрания – Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» - 1 110 616 299, что составляет 100 % от числа размещенных голосующих акций
ПАО «Аэрофлот».

Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Аэрофлот», принявшие участие в собрании - 791 569 721, что составляет 71,2730 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Аэрофлот».

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
11. Утверждение аудитора ПАО «Аэрофлот» на 2016 год.
12. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот»
в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
16. Об одобрении сделок ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.
17. Об одобрении сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, в рамках финансирования приобретения десяти новых реактивных самолетов регионального класса, между АО «ГСС», АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Аэрофлот».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 699 801 195 голосов;
«ПРОТИВ» -        60 491 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -        130 257 голосов;

Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: «Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
ПРИНЯТО.

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 734 648 725 голосов;
«ПРОТИВ» -        163 264 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -        507 247 голосов;

Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2015 год».
ПРИНЯТО.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 734 603 244 голоса;
«ПРОТИВ» -        219 514 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -        510 611 голосов;

Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот»
по итогам 2015 финансового года».
ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 715 226 553 голоса;
«ПРОТИВ» - 19 411 694 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -        665 380 голосов;

Решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«В связи с получением убытка по итогам деятельности за 2015 финансовый год в размере 18 927,8 млн. рублей распределение прибыли не производить».
ПРИНЯТО.

По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 714 751 345 голосов;
«ПРОТИВ» - 19 703 783 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -        866 683 голоса;

Решение по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2015 финансового года
не объявлять и не выплачивать».
ПРИНЯТО.

По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 703 232 983 голоса;
«ПРОТИВ» - 18 195 702 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 911 025 голосов;

Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 692 758 073 голоса;
«ПРОТИВ» - 15 492 101 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 918 278 голосов;

Решение по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Выплатить вознаграждение за 2015 год членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
в следующем размере:

1. Алексеев М.Ю. 3 958 785 рублей 7. Песков Д. Н. 3 958 785 рублей
2. Андросов К.Г. 4 698 178 рублей 8. Савельев В.Г. 3 618 907 рублей
3. Каменской И. А. 4 428 482 рубля 9. Сапрыкин Д.П. 3 808 785 рублей
4. Коган И.В. 3 123 482 рубля 10. Сидоров В.В. 4 249 798 рублей
5. Манасов М.Д. 3 958 785 рублей 11. Слюсарь Ю. Б. 910 000 рублей
6. Пахомов Р.В. 4 453 482 рубля 12. Чемезов С.В. 3 708 785 рублей

2. Выплатить вознаграждение по опционной программе за 2015 год членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в следующем размере:
1. Алексеев М.Ю. 2 492 174 рубля 7. Песков Д. Н. 2 492 174 рубля
2. Андросов К.Г. 3 432 907 рублей 8. Савельев В.Г.              0 рублей
3. Каменской И. А. 3 089 771 рубль 9. Сапрыкин Д.П.              0 рублей
4. Коган И.В. 1 429 412 рублей 10. Сидоров В.В. 2 862 430 рублей
5. Манасов М.Д. 2 492 173 рубля 11. Слюсарь Ю. Б. 1 157 798 рублей
6. Пахомов Р.В. 3 121 579 рублей 12. Чемезов С.В. 2 174 097 рублей

3. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.01.2016
по 30.06.2016 произвести в соответствии с условиями «Положения о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 728 698 751 голос;
«ПРОТИВ» - 1 357 678 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 222 956 голосов;

Решение по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» в следующем размере:
1. Беликов И.В. 912 984 рубля             4. Щепин А.Ю. 706 476 рублей
2. Михина М.В. 115 638 рублей 5. Фрадков П.М.        0 рублей»
3. Никитина Е.С. 706 476 рублей
ПРИНЯТО.

По девятому вопросу повестки дня:
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

«ЗА» избрание членами Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

1 Алексеев Михаил Юрьевич - председатель Правления
АО «ЮниКредит Банк» 701 161 287
2 Андросов Кирилл Геннадьевич – управляющий директор инвестиционного фонда «Altera Investment Fund SICAV-SIF» 1 094 877 656
3 Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 28 533 502
4 Германович Алексей Андреевич – советник генерального директора закрытого акционерного общества «Управление инвестициями» 731 507 773
5 Каменской Игорь Александрович – управляющий директор
ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант» 701 162 703
6 Коробов Андрей Владимирович – генеральный директор
ООО «РТ – Развитие бизнеса» 763 342
7 Пахомов Роман Викторович - генеральный директор
ООО «Авиакапитал-Сервис» 434 487 761
8 Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» 701 178 280
9 Потапов Владимир Михайлович – председатель Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» 342 538 357
10 Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор
ПАО «Аэрофлот» 1 096 917 916
11 Сапрыкин Дмитрий Петрович – генеральный директор открытого акционерного общества «Авиакомпания «Россия» 745 799 190
12 Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор
ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных
и долгосрочных активов» 701 156 174
13 Слюсарь Юрий Борисович – президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 701 157 263
14 Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» 701 158 873

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 5 762 306 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 5 468 056 кумулятивных голосов.

Решение по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:
1. Савельев Виталий Геннадьевич
2. Андросов Кирилл Геннадьевич
3. Сапрыкин Дмитрий Петрович
4. Германович Алексей Андреевич
5. Песков Дмитрий Николаевич
6. Каменской Игорь Александрович
7. Алексеев Михаил Юрьевич
8. Чемезов Сергей Викторович
9. Слюсарь Юрий Борисович
10. Сидоров Василий Васильевич
11. Пахомов Роман Викторович

ПРИНЯТО.

По десятому вопросу повестки дня:
1. Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров»

«ЗА» - 729 311 849 голосов;
«ПРОТИВ» -        399 781 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 268 348 голосов.

2. Михина Марина Витальевна – советник руководителя Росимущества

«ЗА» - 729 231 374 голоса;
«ПРОТИВ» -        332 010 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 149 840 голосов.

3. Никитина Екатерина Сергеевна – директор департамента открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
«ЗА» - 728 970 249 голосов;
«ПРОТИВ» -        507 640 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 161 294 голоса.

4. Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России
«ЗА» - 729 146 040 голосов;
«ПРОТИВ» -        455 670 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 083 475 голосов.


5. Шипилов Василий Петрович – начальник отдела департамента Минэкономразвития России
«ЗА» - 729 141 272 голоса;
«ПРОТИВ» -        383 239 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 165 362 голоса.

Решение по вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:
1. Беликов Игорь Васильевич
2. Михина Марина Витальевна
3. Убугунов Сергей Ивстальевич
4. Шипилов Василий Петрович
5. Никитина Екатерина Сергеевна»
ПРИНЯТО.

По первому пункту одиннадцатого вопроса повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 729 901 371 голос;
«ПРОТИВ» - 243 401 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 076 731 голос;

Решение по первому пункту вопроса № 11 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить аудиторскую фирму АО «БДО Юникон» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2016 год, подготовленной в соответствии
с РСБУ».
ПРИНЯТО.

По второму пункту одиннадцатого вопроса повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 729 913 354 голоса;
«ПРОТИВ» -        319 437 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 955 593 голоса;

Решение по второму пункту вопросу № 11 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО».
ПРИНЯТО.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 729 918 820 голосов;
«ПРОТИВ» -        299 867 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 055 101 голос;

Решение по вопросу № 12 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии (редакция № 9)».
ПРИНЯТО.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 729 920 450 голосов;
«ПРОТИВ» -        217 904 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 113 672 голоса;

Решение по вопросу № 13 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 5)».
ПРИНЯТО.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 729 647 423 голоса;
«ПРОТИВ» -        344 815 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 325 009 голосов;

Решение по вопросу № 14 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7)».
ПРИНЯТО.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 729 705 552 голоса;
«ПРОТИВ» -        291 920 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 347 775 голосов;

Решение по вопросу № 15 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 4)»
ПРИНЯТО

По шестнадцатому вопросу повестки дня:
16.1.
«ЗА» - 716 965 786 голосов;
«ПРОТИВ» - 13 501 127 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 838 654 голоса;

Решение по вопросу № 16.1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
16.1. «Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и ЗАО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность по оказанию для ПАО «Аэрофлот» услуг по обеспечению рейсов бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием на срок с 01.07.2016 до 30.06.2017 на общую сумму не более 11 810 003 424 (Одиннадцать миллиардов восемьсот десять миллионов три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля»
ПРИНЯТО

16.2.
«ЗА» - 716 563 922 голоса;
«ПРОТИВ» - 13 591 768 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 073 428 голосов;

Решение по вопросу № 16.2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
16.2. «Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик),
в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности: Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления ПАО «Аэрофлот» и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот» и компании ПАО «Аэрофлот», на срок с 16.07.2016 по 15.07.2017 с лимитом ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и покрываемыми рисками:
 Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные
с риском возникновения у такого лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек любого застрахованного лица являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения любых расходов и издержек. Франшиза не применяется.
 Объектом страхования являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения любых расходов/издержек по возмещению ПАО «Аэрофлот» любых убытков в связи с любым иском к любому застрахованному лицу. Франшиза 50 000 долларов США.
 Объектом страхования в части страхования ответственности ПАО «Аэрофлот» за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы ПАО «Аэрофлот», связанные с риском возникновения у ПАО «Аэрофлот» обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. Франшиза 100 000 долларов США.
на общую сумму страховой премии 99 000 (Девяносто девять тысяч) долларов США».
ПРИНЯТО
16.3.
«ЗА» - 716 884 501 голос;
«ПРОТИВ» - 13 553 753 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 835 400 голосов;

Решение по вопросу № 16.3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
16.3. «Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 01.11.2016 до 31.10.2017 на общую сумму не более 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 35 500 парных региональных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период».
ПРИНЯТО


16.4.
«ЗА» - 716 958 751 голос;
«ПРОТИВ» - 13 568 127 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 807 822 голоса;

Решение по вопросу № 16.4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
16.4. «Одобрить сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «Авиакомпания «Аврора», в совершении которой имеется заинтересованность, о коммерческом управлении ПАО «Аэрофлот» загрузкой ряда рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799, на срок с 01.11.2016 до 31.10.2017 на общую сумму не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей (без учета НДС) для прогнозируемого объема перевозок порядка 7 000 парных региональных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Аврора» в указанный период».
ПРИНЯТО
По семнадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 716 283 020 голосов;
«ПРОТИВ» - 18 071 460 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -        531 042 голоса;
Решение по вопросу № 17 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Одобрить совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении одной из которых имеется заинтересованность, совершаемых в рамках финансирования приобретения десяти новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B):
а) по внесению изменений в Договор о поставке реактивных самолетов регионального класса от 07 декабря 2005 г. между ПАО «Аэрофлот» и АО «ГСС» (далее – Договор поставки 2005), оформляемых путем заключения дополнительного соглашения к Договору поставки 2005, а также заключения трехстороннего договора поставки между ПАО «Аэрофлот», АО «ГСС» и АО «Сбербанк Лизинг» (далее – Договор поставки 2016);
б) по приобретению ПАО «Аэрофлот» у АО «Сбербанк Лизинг» во временное владение и пользование на условиях финансовой аренды (лизинга) десяти новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B);
на следующих существенных условиях:
1.1. Права и обязанности ПАО «Аэрофлот» (Покупатель) и АО «ГСС» (Поставщик), предусмотренные Договором поставки 2005, прекращаются в отношении поставки в собственность ПАО «Аэрофлот» воздушных судов с порядковыми номерами № 21-30 согласно «Графику поставки и доработок» по Договору поставки 2005 (далее – «Воздушные суда» или «Воздушное судно»), для целей последующей поставки АО «ГСС» указанных Воздушных судов в собственность АО «Сбербанк Лизинг» по Договору поставки 2016, для их последующей передачи ПАО «Аэрофлот» во временное владение и пользование на условиях финансовой аренды (лизинга). Во всем остальном (в том числе в отношении Воздушных судов, по которым обязательства и права сторон по поставке в собственность ПАО «Аэрофлот» прекращаются) ПАО «Аэрофлот» имеет права и несет обязанности, предусмотренные Договором поставки 2005 для покупателя, а АО «ГСС» сохраняет в отношении ПАО «Аэрофлот» все остальные обязанности, в том числе по предоставлению услуг по обучению персонала,
техническому обслуживанию и ремонту, а также поддержке эксплуатации Воздушных судов на условиях и в порядке, предусмотренных Договором поставки 2016.
1.2. В отношении каждого Воздушного судна, поставленного в собственность АО «Сбербанк Лизинг» и во временное владение и пользование ПАО «Аэрофлот» по договору финансовой аренды (лизинга), АО «ГСС» обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты полной уплаты АО «Сбербанк Лизинг» денежных средств за приобретение данных Воздушных судов, вернуть ПАО «Аэрофлот» авансовые платежи, ранее оплаченные ПАО «Аэрофлот» АО «ГСС» по условиям Договора поставки 2005 в размере 524 480 (Пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) долларов США.
1.3. При задержке АО «ГСС» поставки и передачи в собственность АО «Сбербанк Лизинг» Воздушных судов согласно «Графику поставки» по Договору поставки 2016 (далее – График) и вызванной этим задержке передачи указанных Воздушных судов в финансовую аренду (лизинг) в ПАО «Аэрофлот» в сроки, указанные в Графике, и в случае если указанная задержка не является следствием действия Обстоятельств непреодолимой силы или Полной потери («Задержка без уважительных причин»), как определено в Договоре поставки 2016, АО «ГСС» выплачивает ПАО «Аэрофлот» неустойку за задержку поставки Воздушного судна в размере 13 000 (Тринадцать тысяч) долларов США за каждый день задержки. Неустойка начисляется, начиная с 15 (пятнадцатого) дня месяца, следующего за месяцем поставки Воздушного судна, по дату получения ПАО «Аэрофлот» уведомления от АО «ГСС» о начале Технической приемки, с приложением подтверждения приемки Воздушного судна независимой инспекцией.
1.4. По заключаемому Договору поставки 2016 АО «ГСС» обязуется передать Воздушные суда в собственность АО «Сбербанк Лизинг» в сроки, указанные в Графике, АО «Сбербанк Лизинг» обязуется принять указанные Воздушные суда в собственность и уплатить за них денежную сумму в размере не более 247 983 900 (Двести сорок семь миллионов девятьсот восемьсот три тысячи девятьсот) долларов США и передать данные Воздушные суда во временное владение и пользование ПАО «Аэрофлот» на условиях финансовой аренды (лизинга). Гарантийные обязательства в отношении качества Воздушных судов (стандартная и специальные гарантии), а также услуги по обучению персонала, техническому обслуживанию и ремонту, а также поддержке эксплуатации Воздушных судов АО «ГСС» предоставляет непосредственно ПАО «Аэрофлот».
Срок действия Договора поставки 2016: не менее 144 месяцев по каждому Воздушному судну, начиная с даты его поставки в АО «Сбербанк Лизинг».
1.5. Сделка по приобретению ПАО «Аэрофлот» во временное владение и пользование на условиях финансовой аренды (лизинга) десяти новых реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi Superjet 100 (модификации RRJ95B), совершается на следующих существенных условиях, предусмотренных Договором финансовой аренды (лизинга) (далее – Договор лизинга):
Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (Лизингополучатель) и АО «Сбербанк Лизинг» (Лизингодатель).
Срок лизинга: не более 144 месяцев по каждому Воздушному судну, начиная с даты его поставки в ПАО «Аэрофлот».
Общая сумма сделки: не более 416 970 000 (Четыреста шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) долларов США.
Планируемая передача Воздушных судов в ПАО «Аэрофлот»: в период с сентября 2015 г. по июнь 2016 г.
Размер ежемесячных лизинговых платежей / стоимость каждого Воздушного судна (ВС) (в долларах США, выплачиваемых в рублях по курсу ЦБ РФ, установленному на дату уплаты Лизингодателем Поставщику цены за каждое ВС):

№ ВС 1 2 3 4 5
Цена С 24 619 968,59 24 662 005,63 24 699 791,53 24 739 734,88 24 777 520,80
Размер лизингового платежа 185 664,10 185 981,12 186 266,07 186 567,29 186 852,24
№ ВС 6 7 8 9 10
Цена ВС 24 819 621,60 24 857 407,50 24 895 949,12 24 936 648,20 24 975 189,82
Размер лизингового платежа 187 169,74 187 454,68 187 745,33 188 052,25 188 342,90
Страхование: ПАО «Аэрофлот» обязано за свой счет обеспечить страхование каждого Воздушного судна от рисков утраты (гибели) и повреждения и страхование гражданской ответственности авиаперевозчика с единым комбинированным лимитом ответственности перед пассажирами и третьими лицами не менее 400 000 000 (Четыреста миллионов) долларов США на один страховой случай.
Обеспечительный аккредитив: в отношении каждого Воздушного судна ПАО «Аэрофлот» открывает банковскую гарантию на сумму, эквивалентную двум месячным лизинговым платежам за каждое Воздушное судно.
Право выкупа: ПАО «Аэрофлот» имеет право выкупить каждое Воздушное судно до истечения срока его лизинга по цене, равной размеру отступного платежа, определяемого сторонами согласно графику лизинговых платежей на дату выкупа Воздушного судна, но не превышающей 27 338 862 (Двадцать семь миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят два) долларов США.
Дополнительные расходы: В случае установления Центральным Банком Российской Федерации размера ключевой ставки выше 14% или новой предельной величины (далее – Предельная ключевая ставка), установленной после принятия настоящего решения Совета директоров правилами предоставления субсидий российским лизинговым компаниям, утвержденными постановлением Правительства № 1073от 22.10.2012, ПАО «Аэрофлот» обязуется осуществлять в пользу АО «Сбербанк Лизинг» дополнительный платеж за каждый период времени между двумя последовательными ежемесячными платежами в отношении Воздушного судна (далее – Расчетный период), в течение которого ключевая ставка превышала Предельную ключевую ставку не более чем на 100 процентных пунктов, в размере, рассчитываемом по согласованной сторонами в Договоре лизинга формуле, но не более 23 120 (Двадцать три тысячи сто двадцать) долларов США за каждый Расчетный период.
В случае если ключевая ставка превысит Предельную ключевую ставку более, чем на 100 процентных пунктов, ПАО «Аэрофлот» будет иметь право отказаться от уплаты части дополнительного платежа, возникающего вследствие превышения ключевой ставки над Предельной ключевой ставкой более, чем на 100 процентных пунктов, а АО «Сбербанк Лизинг» будет иметь право расторгнуть Договор лизинга.
Досрочное прекращение обязательств в случае существенной задолженности ПАО «Аэрофлот»: АО «Сбербанк Лизинг» вправе досрочно прекратить свои обязательства по Договору лизинга путем заявления одностороннего отказа от исполнения Договора лизинга во внесудебном порядке, в случае если просроченная и предъявленная к погашению задолженность ПАО «Аэрофлот» перед третьими лицами по договорам кредита, займа, аренды или финансового лизинга воздушных судов на совокупную сумму, эквивалентную 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США или выше, а в отношении следующих договоров и соглашений: кредитных, об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, о предоставлении банковской гарантии, поручительства и о срочных сделках на финансовых рынках; которые заключены (могут быть заключены) в течение срока действия Договора лизинга между ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Сбербанк России» на сумму, эквивалентную 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США или выше.».
ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:30 июня 2016 года, Протокол № 38
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-01-00010-А от 23.01.2004), код ISIN: RU0009062285.

3. Подпись
3.1 Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур и проектов
департамента корпоративного управления                   __________________ С.Е. Денисенко
                                                                                                       (подпись)
3.2. Дата «30» июня 2016г.                                                 М.П.