ПАО "ЯТЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187
1.5. ИНН эмитента: 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2020
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F, ISIN RU0007796819.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Вопрос 1 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2019 год. (Приложение № 1).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 2 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 3 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года» принять следующее решение:
- дивиденды по результатам 2019 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2019 отчетный год в размере оставить в распоряжении Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 4 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ЯТЭК» для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 5 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Включить кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров
1. Агафонов Антон Владимирович,
2. Белянова Ирина Владимировна,
3. Докучаев Сергей Владимирович,
4. Коробов Андрей Владимирович,
5. Мерзлякова Татьяна Витальевна
6. Сокровищук Родион Владимирович,
7. Соков Максим Михайлович.
.ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 6 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЯТЭК».
Определить следующий порядок его проведения:
Форма проведения – заочное голосование.
Дата проведения – «30» сентября 2020 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
1. Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;
2. Российская Федерация, 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 3). Сообщение о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК» направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее «08» сентября 2020 года.
Бюллетень для голосования направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее «08» сентября 2020 года.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «05» сентября 2020 года.
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «ЯТЭК»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. О признании утратившим силу Положения о Правлении Общества.
11. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Общества.
12. О последующем одобрении заключенной Обществом крупной сделки.
13. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью.
14. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок.
15. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок с заинтересованностью.
16. О последующем одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных крупных сделок.
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2019 год, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2019 год;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЯТЭК», подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности и данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов по результатам 2019 отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- справка ПАО Московская биржа о средневзвешенной цене акций;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций Общества;
- заключение Совета директоров о крупных сделках и взаимосвязанных крупных сделках;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации:
С указанной информацией лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 08.09.2020 г. по 30.09.2020 г., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК», а также на сайте Общества в сети «Интернет» http://www.yatec.ru/. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров 29.09.2020 года (Приложение № 4).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 7 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Избрать секретарём Годового общего собрания акционеров, проводимого 30.09.2020 года, Быкова Алексея Олеговича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 8 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Утверждение стоимости имущества и заключения о крупной сделке, взаимосвязанных крупных сделках в целях одобрения общим собранием акционеров Общества
1. В соответствии с п. 2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить цену (денежную оценку) следующих сделок, а именно:
1.1. цену Кредитного договора № 328кл/19 от «26» декабря 2019 года, заключённого между Обществом и АКБ «НОВИКОМБАНК».
1.2. цену Поручения ПАО Банк «ФК Открытие», поданного на основании Соглашения № Ц-01-2019/1823 от 25.12.2019 г., на покупку облигаций № гос. рег. 52001RMFS.
1.3. цену Поручения ПАО Банк «ФК Открытие», поданного на основании Соглашения № Ц-01-2019/1823 от 25.12.2019г., на покупку облигаций № гос. рег. 52002RMFS.
1.4. цену Поручения ПАО Банк «ФК Открытие», поданного на основании Соглашения № Ц-01-2019/1823 от 25.12.2019г., на продажу облигаций № гос. рег. 52001RMFS.
1.5. цену Поручения ПАО Банк «ФК Открытие», поданного на основании Соглашения № Ц-01-2019/1823 от 25.12.2019г., на продажу облигаций № гос. рег. 52002RMFS.
1.6. цену Договора гарантийного депозита № 19/ГД4-3 от «27» декабря 2019 года, заключённого между Обществом и ББР Банк.
1.7. цену Договора № 3-19/1007/1009 от «27» декабря 2019 года залога прав по Договору гарантийного депозита № 19/ГД4-3, заключенного между Обществом и ББР Банк.
1.8. цену Договора поручительства № П-19/1007/1008 от «27» декабря 2019 года, заключённого между Обществом и ББР Банк.
2. В соответствии с п. 2 ст. 78, ст.ст. 83, 84.6 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить цену (денежную оценку) следующих сделок, а именно:
2.1.цену Договора гарантийного депозита (для юридического лица) № 20/ГД4 – 4 от «20» апреля 2020 года, заключённого между Обществом и ББР Банк.
2.2.цену договора № З-20/0270/0271 залога прав по Договору гарантийного депозита от «20» апреля 2020 года, заключенного между Обществом и ББР Банк.
2.3.цену договора поручительства № П-20/0270/0272 от «20» апреля 2020 года, заключенного между Обществом и ББР Банк.
2.4.цену Дополнительного соглашения № 1 от «15» июля 2020 года к Договору гарантийного депозита (для юридического лица) № 20/ГД4 – 4, Дополнительного соглашения № 1 от «15» июля 2020 г. к Договору № З-20/0270/0271 залога прав по Договору гарантийного депозита, заключенных между Обществом и ББР Банк.
3. В соответствии с п. 2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить цену (денежную оценку) следующих сделок, а именно:
3.1. цену кредитного договора № 043кл/20 от 17.04.2020 г. заключенного между Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
3.2. цену кредитного договора № 085к/20 от 09.06.2020 г. заключенного между Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
3.3. цену кредитного договора № 110кл/20 от 12.08.2020 г. заключенного между Обществом и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
4. В соответствии с п. 2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить заключение о крупных сделках, взаимосвязанных крупных сделках с заинтересованностью, а именно: Кредитный договор № 328кл/19 от «26» декабря 2019 года между Обществом и АКБ «НОВИКОМБАНК», Кредитные договоры № 043кл/20 от 17.04.2020 г., № 085к/20 от 09.06.2020 г., № 110кл/20 от 12.08.2020 г. между Обществом и АКБ «НОВИКОМБАНК», Поручения ПАО Банк «ФК Открытие», поданные на основании Соглашения № Ц-01-2019/1823 от 25.12.2019 г., на покупку облигаций, Поручения ПАО Банк «ФК Открытие», поданные на основании Соглашения № Ц-01-2019/1823 от 25.12.2019г., на продажу облигаций, Договор гарантийного депозита № 19/ГД4-3, Договор № 3-19/1007/1009 залога прав по Договору гарантийного депозита № 19/ГД4-3, Договор поручительства № П-19/1007/1008, Договор гарантийного депозита (для юридического лица) № 20/ГД4 – 4, Договор № З-20/0270/0271 залога прав по Договору гарантийного депозита, Договор поручительства № П-20/0270/0272, Дополнительное соглашение № 1 к Договору гарантийного депозита (для юридического лица) № 20/ГД4 – 4, Дополнительное соглашение № 1 к Договору № З-20/0270/0271 – в соответствии с Приложением № 17_ к настоящему протоколу.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 5 (пять) голосов (Агафонов А.В., Белянова И.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 9 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Утверждение стоимости имущества в целях одобрения Общим собранием акционеров Общества взаимосвязанных сделок с заинтересованностью.
1. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества по следующим сделкам, а именно:
1.1 цену Договора гарантийного депозита № 19/ГД4-3 от «27» декабря 2019 года, заключённого между Обществом и ББР Банк.
1.2 цену Договора № 3-19/1007/1009 от «27» декабря 2019 года залога прав по Договору гарантийного депозита № 19/ГД4-3, заключённого между Обществом и ББР Банк.
1.3 цену Договора поручительства № П-19/1007/1008 от «27» декабря 2019 года, заключённого между Обществом и ББР Банк.
2. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества по следующим сделкам, а именно:
2.1 цену Договора гарантийного депозита (для юридического лица) № 20/ГД4 – 4 от «20» апреля 2020 года, заключенного между Обществом и ББР Банк.
2.2 цену договора № З-20/0270/0271 от «20» апреля 2020 года залога прав по Договору гарантийного депозита, заключенного между Обществом и ББР Банк.
2.3 цену договора поручительства № П-20/0270/0272 от «20» апреля 2020 года, заключенного между Обществом и ББР Банк.
2.4 цену Дополнительного соглашения № 1 от «15» июля 2020 года к Договору гарантийного депозита (для юридического лица) № 20/ГД4 – 4, Дополнительного соглашения № 1 от «15» июля 2020 г. к Договору № З-20/0270/0271 залога прав по Договору гарантийного депозита, заключенных между Обществом и ББР Банк.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» - 4 (четыре) голосов (Агафонов А.В., Докучаев С.В., Коробов А.В., Сокровищук Р.В.)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 10 повестки дня, поставленный на голосование (РЕШЕНИЕ):
Определение цены выкупа акций Общества, требования о котором могут быть предъявлены Обществу.
Для целей выкупа акций Общества в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» при возникновении у акционеров Общества такого права требования определить цену за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере 43 руб. 70 коп., на основании отчета оценщика № 11896-ОЦ г., справки ПАО Московская биржа о средневзвешенной цене акций от 26.08.2020 г., № МБ-И-2020.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ПАО «ЯТЭК» б/н от 28.08.2020.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов
3.2. Дата 28.08.2020г.