ПАО "Русская Аквакультура"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русская Аквакультура"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1079847122332
1.5. ИНН эмитента: 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 августа 2020 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для заочного голосования
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 376 468, - 82.3614%
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом полугодии 2020 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом полугодии 2020 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 72 376 468, - 82.3614%
Кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
72 376 468 0 0
(100 %) (0 %) (0 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров 0
Решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам первого полугодия 2020 года в денежной форме в размере 5 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Русская Аквакультура» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 сентября 2020 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 31 августа 2020 года, № 60
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 31.08.2020г.