ПАО "Химпром"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о принятых Советом директоров решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727;
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.09.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На 12 ч. 00 мин. 27 августа 2020 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров (100% членов Совета директоров).
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержания решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» в форме заочного голосования.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» – 30 сентября 2020 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения ПАО «Химпром»: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 07.09.2020 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2019 год.
3. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2020 год.
4. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции».
5. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить порядок сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе (реестродержателе) ПАО «Химпром».
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 30 сентября 2020 года.
- Годовой отчет ПАО «Химпром» за 2019 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Химпром» за 2019 год.
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2019 год.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Химпром» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
- Сведения о кандидате на утверждение аудитором ПАО «Химпром» на 2020 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Химпром».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Химпром».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Проект Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
- Проект Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
- Заключение внутреннего аудита.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-52-36, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час.00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 30 сентября 2020 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 30 сентября 2020 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций ПАО «Химпром» типа А не обладают.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить следующий размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2019 года, рекомендованный годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром к распределению за счет чистой прибыли ПАО «Химпром» за 2019 год:
- 0,49417 рубля на одну привилегированную акцию типа А;
- 0 рублей 0 копеек на одну обыкновенную акцию (дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано не объявлять).
Выплату дивидендов осуществлять в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –11.10.2020 г.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить размер оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», в сумме:
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по РСБУ – не более 2 280 000 рублей с учетом НДС;
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по МСФО – не более 3 072 000 рублей с учетом НДС.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Химпром» за 2019 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в члены Совета директоров ПАО «Химпром» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Ранее выдвинутые акционерами Общества кандидаты, включенные Советом директоров в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании (Протокол от 10.03.2020 г. б/н) – считаются отозванными.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО «Химпром» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Ранее выдвинутые акционерами Общества кандидаты, включенные Советом директоров в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании (Протокол от 10.03.2020 г. б/н) – считаются отозванными.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕМНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 7 голосов членов Совета директоров
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:
«27» августа 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 02.09.2020 г., б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер: 1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009098990
Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер: 2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/246 от 06.12.2019 г.) ______________Л.Е.Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 02.09.2020 г. М.П.
Эмитент осуществляет раскрытие сведений, содержащих Инсайдерскую информацию в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2019 N 416 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".