ПАО "Химпром"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»-
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.09.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
На 12 ч. 00 мин. 27 августа 2020 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров (100% членов Совета директоров).
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Результаты голосования по вопросам повестки дня Определить следующий размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2019 года, рекомендованный годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром к распределению за счет чистой прибыли ПАО «Химпром» за 2019 год:
- 0,49417 рубля на одну привилегированную акцию типа А;
- 0 рублей 0 копеек на одну обыкновенную акцию (дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано не объявлять).
Выплату дивидендов осуществлять в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
«За» - 7 голосов членов Совета
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято единогласно
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
27.08.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
02.09.2020 г., б/н
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990
Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер:
2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009099006
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/246 от 06.12.2019 г.) ______________ Л.Е. Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 02.09.2020 г. М.П.